فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 2726/ت28288هـ	شماره انتشار : 16943 	
تاريخ ابلاغ: 02/02/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 13/ 02/ 1382	

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 18/ 12/ 1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/ 12/ 1381 و زارت نيرو و تأ ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و و زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران
مصوب 18/ 12/ 1381

فصل او ل ـ كليات و سرمايه

ماده 1ـ نام شركت ، شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .

ماده 2ـ هدف شركت اجراي طرحها و پرو ژه هاي صنعت برق بر اساس برنامه هاي مصوب در زمينه احداث و توسعه نيرو گاهها ، افزايش ظرفيت توليد برق ، ايجاد و توسعه خطوط و پستهاي انتقال برق ، مراكز ديسپاچينگ ، شبكه هاي مخابراتي برق و تأ سيسات مرتبط با آن ميباشد .

ماده 3ـ مركز شركت شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي باشد .

ماده 4ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانين ذيربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه خود اداره مي شود .

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو د است .

ماده 6ـ سرمايه شركت عبارتست از مبلغ 000/ 854/ 595/ 9 ريال كه به 90595854 سهم 1000ريالي منقسم گرديده است و تماما متعلق به شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .

تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفاً با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد .

فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت

ماده 7ـ براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد .

1ـ احداث و توسعه نيرو گاهها و افزايش ظرفيت توليد برق

2ـ اجراي طرحها و پرو ژه هاي ملي احداث ، توسعه و بهينه سازي خطوط و پستهاي انتقال برق .

3ـ احداث و توسعه مراكز ديسپاچينگ و شبكه هاي مخابراتي برق .

4ـ ارائه خدمات مديريت پرو ژه در زمينه احداث و توسعه تأ سيسات صنعت برق ، بر اساس رو شهاي مختلف سرمايه گذاري ، توسط اشخاص غير دو لتي اعم از حقيقي و حقوقي .

5ـ اجراﺀ طرحها و پرو ژه هاي مورد درخواست شركتهاي برق منطقه اي .

6ـ تدو ين و تهيه طرحهاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق كشور و ارائه آن به شركت مادر تخصصي توانير و اعمال نظارت در اجراي اينگونه طرحها .

7ـ انجام مطالعات امكان سنجي در احداث نيرو گاهها بر اساس شرايط اقليمي و منابع سوخت در كشور و ارائه آن به شركت توانير .

8ـ مشاركت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاو ره اي در اين ارتباط .

9ـ اجراي برنامه هاي شركت مادر تخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت ظرفيتهاي پيمانكاري ، مشاو ره اي و ساخت و توليد تجهيزات نيرو گاهها و شبكه هاي انتقال و همچنين انجام مطالعات لازم براي انتخاب فناو ري مناسب توليد و انتقال برق در كشور و استفاده در امر توليد و انتقال برق در چارچوب سياستهاي و زارت نيرو .

10ـ همكاري و اشتراك مساعي با ديگر شركتها و مؤسسات مرتبط با صنعت برق و پيمانكاران اعم از داخلي و خارجي براي عرضه يا دريافت خدمات تخصصي در زمينه هاي مطالعاتي ، مهندسي ، اجرايي و همچنين انتقال ، جذب و ارتقاﺀ فناو ري در صنعت برق كشور .

11ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاو ه بر رعايت صرفه و صلاح ، براي مقاصد شركت ضرو ري و مرتبط باشد .

تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده 8ـ اركان شركت عبارتست از : 
الف ـ مجمع عمومي ب ـ هيأ ت مديره و مدير عامل ج ـ بازرس و حسابرس

الف ـ مجمع عمومي

ماده 9ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأ ت مديره شركت مادر تخصصي توانير بوده و رياست آن به عهده رئيس هيأ ت مديره شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .

ماده 10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از : 
1ـ مجمع عمومي عادي 2ـ مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد . 
يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأ ت مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است . 
بار دو م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاﺀ مجمع عمومي يا رئيس هيأ ت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود .

ماده 12ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاﺀ مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراﺀ كل اعضاﺀ و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاﺀ معتبر خواهد بود . 
دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي بعمل خواهد آمد . 
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاﺀ مجمع ارسال شود .

ماده 13ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت.

4ـ انتخاب يا عزل رئيس و اعضاﺀ هيأ ت مديره و بازرس و حسابرس شركت .

5ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاﺀ هيأ ت مديره .

6ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .

7ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط

8ـ تصويب آيين‌نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير و ساير قوانين و مقررات مربوط.

‌9ـ‌ بررسي و تعيين ساختار كلان شركت و سقف پستهاي مورد نياز و برنامه‌هاي جذب و تعديل نيرو‌ي انساني و تشكيلات شركت و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب.

10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأ ت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط .

11ـ تعيين رو زنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

12ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .

ماده 14ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .

2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .

3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .

ب ـ هيأ ت مديره و مدير عامل .

ماده 15ـ هيأ ت مديره شركت مركب از 3يا5 عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيأ ت مديره بايد به صورت تمام و قت در شركت و يا شركت مادر تخصصي توانير يا يكي از شركتهاي تابعه شركت مادر تخصصي توانير اشتغال داشته و هيچگونه سمت يا پست سازماني ديگري در خارج از شركت نداشته باشند . 
اعضاي هيأ ت مديره براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .

ماده 16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأ ت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأ ت مديره ( به تشخيص رئيس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .

تبصره ـ عضو علي البدل هيأ ت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .

ماده 17ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضاﺀ رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراﺀ موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 18ـ جلسات هيأ ت مديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيأ ت مديره براي اعضاﺀ ارسال خواهد شد . 
در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيأ ت مديره الزامي نخواهد بود .

ماده 19ـ هيأ ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ ت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . 
مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأ ت مديره با رئيس هيأ ت مديره مي باشد .

ماده 20ـ هيأ ت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . 
هيأ ت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد .

1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .

2ـ تأ ييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري آزمايشي و توسعه تأ سيسات براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .

3ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي .

4ـ تأ‌ييد آيين‌نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .

6ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .

7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .

8ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي ،

9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو هاي انساني مربوط ، به مجمع عمومي .

10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي شركت .

11ـ هيأ ت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيأ ت مديره را در مهلت مقرر براي شركت مادر تخصصي توانير و همچنين به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .

12ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .

13ـ انتخاب مدير عامل و پيشنهاد و ي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدو ر حكم .

14ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .

15ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي و ضع ذخيره به مجمع عمومي .

16ـ هيأ ت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد .

ماده 21ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأ ت مديره يا خارج از آن توسط هيأ ت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . 
مدير عامل در حدو د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت مي باشد . 
مدير عامل مي تواند با مسؤو ليت خود بخشي از و ظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 22ـ و ظايف مدير عامل به شرح زير است :

1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأ ت مديره و مجمع عمومي .

2ـ تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأ ت مديره .

3ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيأ ت مديره .

4ـ تعيين رو شهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به و احدهاي ذيربط .

5ـ پيشنهاد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ ت مديره .

6ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ ت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .

7ـ نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط .

8ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناﺀ آنچه از و ظايف مجمع عمومي و هيأ ت مديره است .

9ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .

ماده 23ـ مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . 
مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأ ت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو ري اقدام نمايد .

ماده 24ـ كليه چكها و اسناد و او راق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايد به امضاﺀ مدير عامل ( يا نماينده و ي ) و يكي از اعضاي هيأ ت مديره به انتخاب هيأ ت مديره ( نماينده منتخب هيأ ت مديره ) برسد . 
مكاتبات اداري به امضاﺀ مدير عامل يا نمايندگان و ي خواهد رسيد . 
كليه چكها علاو ه بر امضاﺀ افراد فوق الذكر به امضاﺀ ذيحساب و يا نماينده و ي نيز خواهد رسيد .

ماده 25ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

ج ـ بازرس و حسابرس

ماده 26ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

تبصره 2ـ مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس و حسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام و‌ظايف خود نبود، حسب تشخيص رئيس مجمع عمومي به و‌ظايف خود عمل نمايد.

فصل چهارم ـ صورتهاي مالي

ماده 27ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .

ماده 28ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 29ـ اين شركت از نظر سياستها ، برنامه ها و فعاليتها تابع ضوابط و مقررات و زارت نيرو مي باشد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2773/ 30/ 82 مورخ 24/ 1/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاو ن او ل رييس جمهور - محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-