شماره ابلاغ : 19676/ت26901هـ شماره انتشار : 17018
تاريخ ابلاغ: 31/ 04/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 12/ 05/ 1382
هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 27/ 11/ 1381 بنا به پيشنهاد شماره 011 / 4625/ 34 مورخ 30/ 4/ 1381 و زارت جهادكشاو رزي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاو رزي را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي
مصوب 27/ 11/ 1381
ماده 1ـ به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه هاي شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/ 1/ 1381 ، 24055/ت 26739هـ مورخ 22/ 8/ 1381 و 6590/ت28592هـ مورخ 21/ 2/ 1382 از اين پس نام شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو ستاها و مناطق عشايري به شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي تغيير مي يابد .
ماده 2 ـ در اين اساسنامه منظور از ‹‹شركت›› ، شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي و منظور از ‹‹شركت خدمات›› ، شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو ستاها و مناطق عشايري و منظور از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› ، كليه شركتهاي مذكور به شرح ذيل مي باشد :
1 ـ بنگاه توسعه ماشينهاي كشاو رزي .
2 ـ شركت سهامي خدمات حمايتي كشاو رزي .
3 ـ شركت سهامي هواپيمايي خدمات و يژه .
4 ـ شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك .
5 ـ شركت سهامي پشتيباني امور دام .
6 ـ شركت سهامي توليد سموم علف كش .
7 ـ شركت سهامي دامپرو ري و كشاو رزي ا . . . آباد .
8 ـ شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو رده هاي گوشتي كشور .
ماده 3 ـ سرمايه ‹‹شركت›› متشكل از سرمايه موجود ‹‹شركت خدمات›› به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالي مي باشد و صددرصد سهام آن متعلق به دو لت است .
تبصره ـ پس از تصويب اساسنامه ، سرمايه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› در دفاتر ‹‹شركت›› ثبت خواهد شد و كليه نقل و انتقال سهام مذكور ( منفردا و مشتركا ) به صورت بلاعوض خواهد بود .
ماده 4 ـ موضوع و و ظايف ‹‹شركت›› به شرح زير مي باشد :
الف ـ اعمال مديريت و هدايت شركتهاي زيرمجموعه به منظور ساماندهي و افزايش بازدهي و بهره و ري و استفاده مطلوب از امكانات و منابع آنها
ب ـ سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت در امور و و ظايف شركتهاي زيرمجموعه باتوجه به اساسنامه ، اهداف و فعاليتهاي هر يك از آنها
ج ـ هدايت شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب مفاد اين اساسنامه .
د ـ اتخاذ تدابير و خط مشي هاي لازم در خصوص تعيين و ضعيت شركتهاي زيرمجموعه اعم از و اگذاري ، ادغام ، انحلال ، تجزيه ، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها .
هـ ـ انجام خدمات جهت امور كشاو رزي ، دامي و منابع طبيعي و پشتيباني ستادي و فني از فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
و ـ انجام فعاليتهاي آموزشي و فني در چهارچوب موضوع و و ظايف شركت .
ز ـ فراهم نمودن موجبات تأ مين و تدارك كالاهاي موردنياز ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
تبصره ـ ساير و ظايف ‹‹شركت گوشت سابق›› به شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو رده هاي گوشتي كشور و اگذار و ديون ، تعهدات و دارايي هاي مربوط به اين و ظايف به تشخيص و زير جهادكشاو رزي به آن شركت منتقل مي گردد .
ماده 5 ـ مدت ‹‹شركت›› از زمان تأ سيس نامحدو د است .
ماده 6 ـ مركز اصلي شركت و اقع در تهران مي باشد .
ماده 7 ـ نوع ‹‹شركت›› سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر و زارت جهادكشاو رزي براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي شود .
ماده 8 ـ ‹‹شركت›› داراي اركان زير است :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ ت مديره
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 9 ـ مجمع عمومي ‹‹شركت›› مركب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود :
1 ـ و زير جهادكشاو رزي كه رياست مجمع عمومي را برعهده خواهد داشت .
2 ـ و زير اموراقتصادي و دارايي .
3 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
4 ـ و زير كشور .
5 ـ و زير بازرگاني .
ماده 10 ـ مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاﺀ ( به شرط حضور رييس مجمع ) رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأي موافق لازم الاجرا خواهدشد .
ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي گردد ، يك بار براي رسيدگي به گزارش هيأ ت مديره و بازرس قانوني و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و يك بار نيز در نيمه دو م سال مالي براي تصويب بودجه خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار مي گيرد .
ماده 12 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› به قرار زير است :
1 ـ تصويب و ابلاغ خط مشي هاي كلي شركت از جمله در زمينه و اگذاري امور ، و ظايف و سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› كه ادامه فعاليت آنها در بخش دو لتي غيرضرو ري است .
2 ـ تصويب قيمت پايه سهام شركتهاي زيرمجموعه حسب مورد .
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به شركتهاي قابل فرو ش ، انحلال و ادغام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدي .
4 ـ تصويب سياستها و خط مشي هاي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
5 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذاري و مشاركت توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› به پيشنهاد هيأ ت مديره .
6 ـ تصويب بودجه سالانه ‹‹شركت›› .
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي ‹‹شركت›› .
8 ـ انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح و اصلاحات بعدي آن .
9 ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأ ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي و رفاهي پيشنهادي هيأ ت مديره در چارچوب مقررات مربوط .
11 ـ نصب و عزل اعضاﺀ هيأ ت مديره و مديرعامل ‹‹شركت››
12 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاﺀ هيأ ت مديره .
13 ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
14 ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاو ي ‹‹شركت›› با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
ماده 13 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده ‹‹شركت›› به شرح زير است :
1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› بنا به پيشنهاد هيأ ت مديره و ارايه آن به هيأ ت و زيران جهت تصويب .
2 ـ تصميم گيري درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹شركت›› براساس پيشنهاد هيأ ت مديره و ارايه آن به هيأ ت و زيران جهت تصويب .
ماده 14 ـ هيأ ت مديره مركب از پنج نفر عضو خواهد بود كه اعضاي آن ‹‹ به استثناي رييس هيأ ت مديره›› به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع براي مدت دو سال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 1 ـ رياست هيأ ت مديره برعهده مشاو ر و يا معاو ن ذي ربط و زير جهاد كشاو رزي است كه به تشخيص ايشان تعيين مي گردد .
تبصره 2 ـ مديرعامل از بين اعضاﺀ هيأ ت مديره به تشخيص و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب و نائب رييس هيأ ت مديره خواهد بود .
ماده 15 ـ هيأ ت مديره ‹‹شركت›› نمايندگي سهام ‹‹شركت›› را در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه برعهده خواهد داشت .
هيأ ت مديره مي تواند با مسؤو ليت خود در شركتهايي كه كمتر از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها متعلق به شركت مي باشد اين اختيار را به هر يك از اعضاﺀ هيأ ت مديره تفويض نمايد .
ماده 16 ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضاﺀ رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاﺀ هيأ ت مديره لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 17 ـ در هر جلسه بايد تصميمات هيأ ت مديره در دفتري ثبت و به امضاﺀ اعضاﺀ حاضر در جلسه برسد .
مسؤو ليت ابلاغ مصوبات هيأ ت مديره با رييس هيأ ت مديره و يا فردي كه از طرف ايشان تعيين مي گردد خواهد بود .
ماده 18 ـ و ظايف هيأ ت مديره عبارت است از :
1 ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازي شركتهاي قابل و اگذاري .
2 ـ تهيه و ارايه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شركتهاي قابل فرو ش ، انحلال ، ادغام و يا و اگذاري آنها همراه با گزارش توجيهي در هر مورد شامل برنامه زمان بندي و اگذاري و شيوه فرو ش جهت ارايه به مجمع عمومي .
3 ـ پيشنهاد رو ش تعيين قيمت و تصويب قيمت پايه سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› جهت ارايه به مجمع عمومي .
4 ـ اعطاﺀ و كالت فرو ش سهام به سازمان خصوصي سازي .
5 ـ نظارت مستمر بر نحوه عملكرد و فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
6 ـ تعيين سياستها و خط مشي هاي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
7 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
8 ـ بررسي و تأ ييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي .
9 ـ بررسي و تأ ييد صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و گزارش عملكرد ‹‹شركت ›› و ارايه آنها به مجمع عمومي .
10 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز ، به مجمع عمومي .
11 ـ بررسي و تأ ييد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹ شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب .
12 ـ بررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .
13 ـ بررسي و تأ ييد طرح تشكيلات و آيين نامه هاي موردنياز ‹‹شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي .
14 ـ نصب و عزل اعضاي هيأ ت مديره و مديرعامل ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› ، به پيشنهاد رييس هيأ ت مديره ‹‹شركت›› .
15 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاﺀ هيأ ت مديره ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .
16 ـ ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› به مجمع عمومي .
17 ـ ارايه پيشنهاد هرنوع مشاركت و سرمايه گذاري در ساير شركتهاي دو لتي به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط .
18 ـ پيشنهاد نحوه تحصيل و ام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه ‹‹شركت›› به مجمع عمومي .
19 ـ اداره امور ‹‹ شركت›› طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط .
20 ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركت›› به مجمع عمومي فوق العاده .
21 ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .
22 ـ بررسي و تأ ييد اصلاح ساختار مالي ، عملياتي و تشكيلاتي ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››
23 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاﺀ كادر مديريت در ‹‹ شركت››
24 ـ ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
25 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي ‹‹ شركت›› .
تبصره ـ هيأ ت مديره و مديران شركت نمي توانند در معاملاتي كه با ‹‹ شركت›› يا به حساب ‹‹ شركت›› انجام مي پذيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم يا شريك شوند .
ماده 19 ـ هيأ ت مديره ‹‹ شركت›› و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شركتهاي مادر تخصصي و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› آنها را ندارند .
ماده 20ـ هيأ ت مديره شركت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به مجمع عمومي ارايه نمايد .
ماده 21 ـ هيأ ت مديره مكلف است به طور عادي حداقل هر ماه يك بار ، تشكيل جلسه دهد .
دستورجلسه بايد حداقل پنج رو ز پيش از تشكيل جلسه ، توسط رييس هيأ ت مديره و يا مديرعامل به اعضاي هيأ ت مديره ابلاغ گردد .
ماده 22 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي ‹‹شركت›› بوده و مسؤو ل اداره امور ‹‹شركت›› مي باشد و داراي و ظايف و اختيارات ذيل است :
1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأ ت مديره و ساير و ظايفي كه مجمع عمومي و هيأ ت مديره به و ي تفويض مي نمايند .
2 ـ تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه ‹‹شركت›› .
3 ـ تهيه و ارايه كليه گزارشات دو ره اي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .
4 ـ تهيه اصلاحيه اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› حسب نياز و پيشنهاد به هيأ ت مديره .
5 ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت اين برنامه ها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد به هيأ ت مديره .
6ـ تهيه طرح تشكيلات و آيين نامه هاي مورد نياز ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت تهيه آنها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد آن به هيأ ت مديره .
7ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل غير و ارجاع دعاو ي به داو ري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيأ ت مديره با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات ‹‹شركت›› به استثناي آنچه كه از و ظايف مجمع عمومي و هيأ ت مديره است ، در چارچوب سياستها و و خط مشي هاي مصوب شركت .
9 ـ انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها ، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط .
10ـ افتتاح حسابهاي بانكي به نام ‹‹شركت›› پس از تصويب هيأ ت مديره .
11 ـ عزل و نصب كليه مأ موران و كاركنان ‹‹شركت›› و تعيين شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع ، تشويق و تنبيه آنان براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .
12 ـ تهيه بودجه سالانه شركت و ارايه آن به هيأ ت مديره .
ماده 23 ـ مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسؤو ليت خود ، بخشي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيأ ت مديره و يا به هر يك از كاركنان شركت تفويض و محول نمايد .
تبصره ـ مديرعامل مي تواند مشاو رين موردنياز در رشته هاي مختلف را براي مدتي كه احتياج دارد دعوت به همكاري نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نمايد .
ماده 24 ـ كليه اسناد ، او راق مالي و تعهدآو ر و قراردادهاي شركت با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاﺀ هيأ ت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات شركت به امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاﺀ دارند انجام خواهد شد .
تبصره 1 ـ برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاﺀ مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذي حساب مجاز خواهد بود .
تبصره 2 ـ در مورد قراردادهايي كه براساس مصوبات هيأ ت مديره تنظيم و مبادله مي گردد ، امضاﺀ مديرعامل به تنهايي به نمايندگي از ‹‹شركت›› معتبر است .
ماده 25 ـ بازرس و حسابرس مكلف است نسبت به صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهند و نيز صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظر نمايد .
همچنين بازرس ( حسابرس ) بايد علاو ه بر و ظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده دارد ، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جاري را به اطلاع مجمع عمومي برساند .
ماده 26 ـ به منظور اعمال منظم و رو شمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارآيي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور ‹‹شركت›› و شركتهاي زير مجموعه براساس برنامه ها و اهداف ، كميته حسابرسي عملياتي زيرنظر هيأ ت مديره تشكيل و موظف است گزارشات مديريتي لازم را در اختيار هيأ ت مديره قرار دهد .
ماده 27 ـ سال مالي ‹‹شركت›› از اول تيرماه هر سال شمسي شروع و در تاريخ 31 خرداد ماه سال شمسي بعد خاتمه مي يابد و صورتهاي مالي ‹‹شركت›› با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله حداكثر تا پايان شهريورماه همان سال تهيه و به بازرس تسليم شود.
تبصره ـ اولين سال مالي ‹‹شركت›› از تاريخ تشكيل تا پايان خردادماه خواهد بود.
ماده 28 ـ درصورت ادغام دو يا شركت از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها با كليه دارايي ها و بدهي ها به قيمت دفتري و بدو ن حفظ شخصيت حقوقي قبلي آنها تشكيل مي گردد .
اساسنامه شركت جديدالتاسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي ‹‹شركت›› خواهد رسيد .
ماده 29 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراﺀ مي باشد .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/ 30/ 82 مورخ 14/ 4/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .
محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رييس جمهور