فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 19676/ت26901هـ	شماره انتشار : 17018 	
تاريخ ابلاغ: 31/ 04/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 12/ 05/ 1382	

هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 27/ 11/ 1381 بنا به پيشنهاد شماره 011 /  4625/ 34 مورخ 30/ 4/ 1381 و زارت جهادكشاو رزي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اساسنامه شركت مادرتخصصي خدمات كشاو رزي را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي
مصوب 27/ 11/ 1381

ماده 1ـ به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تصويب نامه هاي شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/ 1/ 1381 ، 24055/ت 26739هـ مورخ 22/ 8/ 1381 و 6590/ت28592هـ مورخ 21/ 2/ 1382 از اين پس نام شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو ستاها و مناطق عشايري به شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي تغيير مي يابد .

ماده 2 ـ در اين اساسنامه منظور از ‹‹شركت›› ، شركت مادر تخصصي خدمات كشاو رزي و منظور از ‹‹شركت خدمات›› ، شركت سهامي امور خدماتي و پشتيباني امور رو ستاها و مناطق عشايري و منظور از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› ، كليه شركتهاي مذكور به شرح ذيل مي باشد : 
1 ـ بنگاه توسعه ماشينهاي كشاو رزي . 
2 ـ شركت سهامي خدمات حمايتي كشاو رزي . 
3 ـ شركت سهامي هواپيمايي خدمات و يژه . 
4 ـ شركت سهامي خدمات مهندسي آب و خاك . 
5 ـ شركت سهامي پشتيباني امور دام . 
6 ـ شركت سهامي توليد سموم علف كش . 
7 ـ شركت سهامي دامپرو ري و كشاو رزي ا . . . آباد . 
8 ـ شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو رده هاي گوشتي كشور .

ماده 3 ـ سرمايه ‹‹شركت›› متشكل از سرمايه موجود ‹‹شركت خدمات›› به مبلغ ده ميليارد ريال منقسم به سهام ده هزار ريالي مي باشد و صددرصد سهام آن متعلق به دو لت است .

تبصره ـ پس از تصويب اساسنامه ، سرمايه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› در دفاتر ‹‹شركت›› ثبت خواهد شد و كليه نقل و انتقال سهام مذكور ( منفردا و مشتركا ) به صورت بلاعوض خواهد بود .

ماده 4 ـ موضوع و و ظايف ‹‹شركت›› به شرح زير مي باشد :

الف ـ اعمال مديريت و هدايت شركتهاي زيرمجموعه به منظور ساماندهي و افزايش بازدهي و بهره و ري و استفاده مطلوب از امكانات و منابع آنها

ب ـ سياستگذاري ، برنامه ريزي و نظارت در امور و و ظايف شركتهاي زيرمجموعه باتوجه به اساسنامه ، اهداف و فعاليتهاي هر يك از آنها

ج ـ هدايت شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب مفاد اين اساسنامه .

د ـ اتخاذ تدابير و خط مشي هاي لازم در خصوص تعيين و ضعيت شركتهاي زيرمجموعه اعم از و اگذاري ، ادغام ، انحلال ، تجزيه ، اصلاح ساختار و فرآيند بهبود مديريت آنها .

هـ ـ انجام خدمات جهت امور كشاو رزي ، دامي و منابع طبيعي و پشتيباني ستادي و فني از فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

و ـ انجام فعاليتهاي آموزشي و فني در چهارچوب موضوع و و ظايف شركت .

ز ـ فراهم نمودن موجبات تأ مين و تدارك كالاهاي موردنياز ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

تبصره ـ ساير و ظايف ‹‹شركت گوشت سابق›› به شركت سهامي توليد و بسته بندي فرآو رده هاي گوشتي كشور و اگذار و ديون ، تعهدات و دارايي هاي مربوط به اين و ظايف به تشخيص و زير جهادكشاو رزي به آن شركت منتقل مي گردد .

ماده 5 ـ مدت ‹‹شركت›› از زمان تأ سيس نامحدو د است .

ماده 6 ـ مركز اصلي شركت و اقع در تهران مي باشد .

ماده 7 ـ نوع ‹‹شركت›› سهامي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر و زارت جهادكشاو رزي براساس مفاد اين اساسنامه اداره مي شود .

ماده 8 ـ ‹‹شركت›› داراي اركان زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيأ ت مديره 
ج ـ بازرس و حسابرس

ماده 9 ـ مجمع عمومي ‹‹شركت›› مركب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود : 
1 ـ و زير جهادكشاو رزي كه رياست مجمع عمومي را برعهده خواهد داشت . 
2 ـ و زير اموراقتصادي و دارايي . 
3 ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور . 
4 ـ و زير كشور . 
5 ـ و زير بازرگاني .

ماده 10 ـ مجمع عمومي با حضور حداقل سه نفر از اعضاﺀ ( به شرط حضور رييس مجمع ) رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رأي موافق لازم الاجرا خواهدشد .

ماده 11 ـ جلسات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› حداقل سالي دو بار با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي تشكيل مي گردد ، يك بار براي رسيدگي به گزارش هيأ ت مديره و بازرس قانوني و تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و يك بار نيز در نيمه دو م سال مالي براي تصويب بودجه خط مشي و ساير موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار مي گيرد .

ماده 12 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي ‹‹شركت›› به قرار زير است :

1 ـ تصويب و ابلاغ خط مشي هاي كلي شركت از جمله در زمينه و اگذاري امور ، و ظايف و سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› كه ادامه فعاليت آنها در بخش دو لتي غيرضرو ري است .

2 ـ تصويب قيمت پايه سهام شركتهاي زيرمجموعه حسب مورد .

3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به شركتهاي قابل فرو ش ، انحلال و ادغام و پيشنهاد موضوع به مراجع ذيربط جهت سير مراحل بعدي .

4 ـ تصويب سياستها و خط مشي هاي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

5 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط سرمايه گذاري و مشاركت توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› به پيشنهاد هيأ ت مديره .

6 ـ تصويب بودجه سالانه ‹‹شركت›› .

7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي ‹‹شركت›› .

8 ـ انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح و اصلاحات بعدي آن .

9 ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأ ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه مالي ، معاملاتي ، استخدامي و رفاهي پيشنهادي هيأ ت مديره در چارچوب مقررات مربوط .

11 ـ نصب و عزل اعضاﺀ هيأ ت مديره و مديرعامل ‹‹شركت››

12 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاﺀ هيأ ت مديره .

13 ـ بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص آيين نامه نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

14 ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات صلح و سازش در دعاو ي ‹‹شركت›› با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

ماده 13 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده ‹‹شركت›› به شرح زير است :

1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› بنا به پيشنهاد هيأ ت مديره و ارايه آن به هيأ ت و زيران جهت تصويب .

2 ـ تصميم گيري درخصوص افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹شركت›› براساس پيشنهاد هيأ ت مديره و ارايه آن به هيأ ت و زيران جهت تصويب .

ماده 14 ـ هيأ ت مديره مركب از پنج نفر عضو خواهد بود كه اعضاي آن ‹‹ به استثناي رييس هيأ ت مديره›› به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع براي مدت دو سال منصوب مي گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

تبصره 1 ـ رياست هيأ ت مديره برعهده مشاو ر و يا معاو ن ذي ربط و زير جهاد كشاو رزي است كه به تشخيص ايشان تعيين مي گردد .

تبصره 2 ـ مديرعامل از بين اعضاﺀ هيأ ت مديره به تشخيص و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب و نائب رييس هيأ ت مديره خواهد بود .

ماده 15 ـ هيأ ت مديره ‹‹شركت›› نمايندگي سهام ‹‹شركت›› را در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه برعهده خواهد داشت . 
هيأ ت مديره مي تواند با مسؤو ليت خود در شركتهايي كه كمتر از پنجاه درصد ( 50% ) سهام آنها متعلق به شركت مي باشد اين اختيار را به هر يك از اعضاﺀ هيأ ت مديره تفويض نمايد .

ماده 16 ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضاﺀ رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضاﺀ هيأ ت مديره لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 17 ـ در هر جلسه بايد تصميمات هيأ ت مديره در دفتري ثبت و به امضاﺀ اعضاﺀ حاضر در جلسه برسد . 
مسؤو ليت ابلاغ مصوبات هيأ ت مديره با رييس هيأ ت مديره و يا فردي كه از طرف ايشان تعيين مي گردد خواهد بود .

ماده 18 ـ و ظايف هيأ ت مديره عبارت است از :

1 ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تسهيل و تسريع در زمينه آماده سازي شركتهاي قابل و اگذاري .

2 ـ تهيه و ارايه پيشنهاد لازم در مورد تعيين شركتهاي قابل فرو ش ، انحلال ، ادغام و يا و اگذاري آنها همراه با گزارش توجيهي در هر مورد شامل برنامه زمان بندي و اگذاري و شيوه فرو ش جهت ارايه به مجمع عمومي .

3 ـ پيشنهاد رو ش تعيين قيمت و تصويب قيمت پايه سهام ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› جهت ارايه به مجمع عمومي .

4 ـ اعطاﺀ و كالت فرو ش سهام به سازمان خصوصي سازي .

5 ـ نظارت مستمر بر نحوه عملكرد و فعاليتهاي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

6 ـ تعيين سياستها و خط مشي هاي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

7 ـ تصويب بودجه و صورتهاي مالي سالانه ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

8 ـ بررسي و تأ ييد بودجه سالانه و ارايه آن به مجمع عمومي .

9 ـ بررسي و تأ ييد صورتهاي مالي ‹‹شركت›› و صورتهاي مالي تلفيقي ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و گزارش عملكرد ‹‹شركت ›› و ارايه آنها به مجمع عمومي .

10 ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه ‹‹شركت›› و شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز ، به مجمع عمومي .

11 ـ بررسي و تأ ييد برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹ شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب .

12 ـ بررسي و تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .

13 ـ بررسي و تأ ييد طرح تشكيلات و آيين نامه هاي موردنياز ‹‹شركت›› و پيشنهاد به مجمع عمومي .

14 ـ نصب و عزل اعضاي هيأ ت مديره و مديرعامل ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› ، به پيشنهاد رييس هيأ ت مديره ‹‹شركت›› .

15 ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاﺀ هيأ ت مديره ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .

16 ـ ارايه پيشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخيص صلاحيت مديران ‹‹شركتهاي زير مجموعه›› به مجمع عمومي .

17 ـ ارايه پيشنهاد هرنوع مشاركت و سرمايه گذاري در ساير شركتهاي دو لتي به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط .

18 ـ پيشنهاد نحوه تحصيل و ام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصويب در بودجه ‹‹شركت›› به مجمع عمومي .

19 ـ اداره امور ‹‹ شركت›› طبق مفاد اين اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط .

20 ـ پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركت›› به مجمع عمومي فوق العاده .

21 ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› .

22 ـ بررسي و تأ ييد اصلاح ساختار مالي ، عملياتي و تشكيلاتي ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه››

23 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاﺀ كادر مديريت در ‹‹ شركت››

24 ـ ارايه پيشنهاد لازم در زمينه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

25 ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي ‹‹ شركت›› .

تبصره ـ هيأ ت مديره و مديران شركت نمي توانند در معاملاتي كه با ‹‹ شركت›› يا به حساب ‹‹ شركت›› انجام مي پذيرد بطور مستقيم يا غيرمستقيم سهيم يا شريك شوند .

ماده 19 ـ هيأ ت مديره ‹‹ شركت›› و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› حق پذيرش هيچ سمت ديگري را در ساير شركتهاي مادر تخصصي و ‹‹ شركتهاي زيرمجموعه›› آنها را ندارند .

ماده 20ـ هيأ ت مديره شركت مكلف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به مجمع عمومي ارايه نمايد .

ماده 21 ـ هيأ ت مديره مكلف است به طور عادي حداقل هر ماه يك بار ، تشكيل جلسه دهد . 
دستورجلسه بايد حداقل پنج رو ز پيش از تشكيل جلسه ، توسط رييس هيأ ت مديره و يا مديرعامل به اعضاي هيأ ت مديره ابلاغ گردد .

ماده 22 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي ‹‹شركت›› بوده و مسؤو ل اداره امور ‹‹شركت›› مي باشد و داراي و ظايف و اختيارات ذيل است :

1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأ ت مديره و ساير و ظايفي كه مجمع عمومي و هيأ ت مديره به و ي تفويض مي نمايند .

2 ـ تهيه صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه ‹‹شركت›› .

3 ـ تهيه و ارايه كليه گزارشات دو ره اي ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› .

4 ـ تهيه اصلاحيه اساسنامه ‹‹شركت›› و ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› حسب نياز و پيشنهاد به هيأ ت مديره .

5 ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت براي ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت اين برنامه ها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد به هيأ ت مديره .

6ـ تهيه طرح تشكيلات و آيين نامه هاي مورد نياز ‹‹شركت›› و پيگيري لازم جهت تهيه آنها توسط ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› و پيشنهاد آن به هيأ ت مديره .

7ـ نمايندگي شركت در كليه مراجع قانوني با حق توكيل غير و ارجاع دعاو ي به داو ري و در موارد لازم ارايه پيشنهاد صلح و سازش به هيأ ت مديره با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات ‹‹شركت›› به استثناي آنچه كه از و ظايف مجمع عمومي و هيأ ت مديره است ، در چارچوب سياستها و و خط مشي هاي مصوب شركت .

9 ـ انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها ، تغيير و تبديل و يا فسخ آنها با رعايت قوانين و مصوبات مربوط .

10ـ افتتاح حسابهاي بانكي به نام ‹‹شركت›› پس از تصويب هيأ ت مديره .

11 ـ عزل و نصب كليه مأ موران و كاركنان ‹‹شركت›› و تعيين شغل و حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع ، تشويق و تنبيه آنان براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .

12 ـ تهيه بودجه سالانه شركت و ارايه آن به هيأ ت مديره .

ماده 23 ـ مديرعامل مي تواند به تشخيص و اختيار و مسؤو ليت خود ، بخشي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضاي هيأ ت مديره و يا به هر يك از كاركنان شركت تفويض و محول نمايد .

تبصره ـ مديرعامل مي تواند مشاو رين موردنياز در رشته هاي مختلف را براي مدتي كه احتياج دارد دعوت به همكاري نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نمايد .

ماده 24 ـ كليه اسناد ، او راق مالي و تعهدآو ر و قراردادهاي شركت با امضاي ثابت مديرعامل و يكي از اعضاﺀ هيأ ت مديره معتبر خواهد بود و مكاتبات شركت به امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف او حق امضاﺀ دارند انجام خواهد شد .

تبصره 1 ـ برداشت از حسابهاي بانكي شركت با امضاﺀ مشترك مقامات مذكور در اين ماده و ذي حساب مجاز خواهد بود .

تبصره 2 ـ در مورد قراردادهايي كه براساس مصوبات هيأ ت مديره تنظيم و مبادله مي گردد ، امضاﺀ مديرعامل به تنهايي به نمايندگي از ‹‹شركت›› معتبر است .

ماده 25 ـ بازرس و حسابرس مكلف است نسبت به صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي قرار مي دهند و نيز صورتهاي مالي تلفيقي اظهارنظر نمايد . 
همچنين بازرس ( حسابرس ) بايد علاو ه بر و ظايفي كه مطابق قانون تجارت به عهده دارد ، هرگونه تخلف از قوانين و مقررات جاري را به اطلاع مجمع عمومي برساند .

ماده 26 ـ به منظور اعمال منظم و رو شمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارآيي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور ‹‹شركت›› و شركتهاي زير مجموعه براساس برنامه ها و اهداف ، كميته حسابرسي عملياتي زيرنظر هيأ ت مديره تشكيل و موظف است گزارشات مديريتي لازم را در اختيار هيأ ت مديره قرار دهد .

ماده 27 ـ سال مالي ‹‹شركت›› از او‌ل تيرماه هر سال شمسي شرو‌ع و در تاريخ 31 خرداد ماه سال شمسي بعد خاتمه مي يابد و صورتهاي مالي ‹‹شركت›› با رعايت اصول و ضوابط حسابداري، بايد همه ساله حداكثر تا پايان شهريورماه همان سال تهيه و به بازرس تسليم شود.

تبصره ـ او‌لين سال مالي ‹‹شركت›› از تاريخ تشكيل تا پايان خردادماه خواهد بود.

ماده 28 ـ درصورت ادغام دو يا شركت از ‹‹شركتهاي زيرمجموعه›› شخصيت حقوقي جديدي از ادغام آنها با كليه دارايي ها و بدهي ها به قيمت دفتري و بدو ن حفظ شخصيت حقوقي قبلي آنها تشكيل مي گردد . 
اساسنامه شركت جديدالتاسيس جهت طي مراحل قانوني به تصويب مجمع عمومي ‹‹شركت›› خواهد رسيد .

ماده 29 ـ اين اساسنامه از تاريخ تصويب لازم الاجراﺀ مي باشد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3506/ 30/ 82 مورخ 14/ 4/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .

محمدرضا عارف ـ معاو ن او ل رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-