شماره ابلاغ : 2732/ت28288هـ شماره انتشار : 16947
تاريخ ابلاغ: 02/02/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 17/ 02/ 1382
هيئت و زيران در جلسه مورخ 18/ 12/ 1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/ 12/ 1381 و زارت نيرو و تأ ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و و زارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژيهاي نوايران ( سانا ) را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران ( سانا )
مصوب 18/ 12/ 1381
فصل او ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1 ـ نام شركت ، شركت سهامي سازمان انرژي هاي نو ايران ( سانا ) است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .
ماده 2 ـ هدف شركت توسعه كاربرد انرژي هاي حاصل از منابع تجديد پذير مي باشد .
ماده 3 ـ مركز شركت شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي باشد .
ماده 4 ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانين ذي ربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه خود اداره مي شود .
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو د است .
ماده 6 ـ سرمايه شركت عبارتست از مبلغ يكصد ميليون ( 000/00/ 100 ) ريال كه به 000/ 10 سهم 000/ 10 ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفاً با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد .
فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت
ماده 7 ـ براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوطه مجاز به اقدامات زير مي باشد :
1 ـ انجام مطالعات، تحقيق و توسعه، آموزش و انتشارات، طراحي و مشاوره ساخت و اجراي سيستمهاي نمونه و همچنين انجام حمايتهاي فني، اقتصادي و ظرفيتسازي به ويژه در بخشهاي غير دولتي در زمينه ارتقاﺀ و توسعه كارايي انرژي، در چارچوب سياستهاي مصوب وزارت نيرو و برنامههاي مصوب مجمع عمومي.
2 ـ مديريت طرحها و پرو ژه هاي مرتبط با هدف و موضوع فعاليت شركت .
3 ـ همكاري و اشتراك مساعي با شركتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعاليت و هدف شركت .
4 ـ انجام اموري كه شركت مادرتخصصي توانير انجام آن را به شركت درحوزه فعاليت آن محول نمايد .
5 ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاو ه بر رعايت صرفه و صلاح ، براي مقاصد شركت ضرو ري و مرتبط باشد .
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 8 ـ اركان شركت عبارتست از :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ ت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس و حسابرس
الف ـ مجمع عمومي
ماده 9 ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأ ت مديره شركت مادرتخصصي توانير و رياست آن به عهده رييس هيأ ت مديره شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .
ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد .
يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأ ت مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است .
بار دو م جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رييس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رييس هيأ ت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رييس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود .
ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود .
دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد .
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود .
ماده 13 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت .
2 ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
4 ـ انتخاب يا عزل رييس و اعضاي هيأ ت مديره و بازرس و حسابرس شركت .
5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأ ت مديره .
6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .
7 ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط.
8 ـ تصويب آييننامه استخدامي شركت در چارچوب مصوب مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير و ساير قوانين و مقررات مربوط.
9 ـ بررسي و تعيين ساختار كلان شركت و سقف پستهاي مورد نياز و برنامههاي جذب و تعديل نيروي انساني و تشكيلات شركت و پيشنهاد به هيأت وزيران براي تصويب.
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأ ت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط .
11 ـ تعيين رو زنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .
ماده 14 ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ ت و زيران براي تصويب .
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .
ب ـ هيأ ت مديره و مديرعامل
ماده 15 ـ هيأ ت مديره شركت مركب از 3 يا 5 عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحبنظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند .
اعضاي هيأ ت مديره شركت نبايد هيچگونه سمت يا پست سازماني ديگري خارج از شركت داشته باشند .
اعضاي هيأ ت مديره براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .
ماده 16 ـ مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأ ت مديره انتخاب كند كه درصورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيأ ت مديره ( به تشخيص رييس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .
تبصره ـ عضو علي البدل هيأ ت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .
ماده 17 ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراﺀ موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .
ماده 18 ـ جلسات هيأ ت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأ ت مديره الزامي نخواهد بود .
ماده 19 ـ هيأ ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ ت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد .
مسؤو ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأ ت مديره با رييس هيأ ت مديره مي باشد .
ماده 20 ـ هيأ ت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است .
هيأ ت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد :
1 ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .
2 ـ تأ ييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تأ سيسات براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب .
3 ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي .
4 ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5 ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .
6 ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .
7 ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .
8 ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
9 ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو هاي انساني مربوط به مجمع عمومي .
10 ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي شركت .
11 ـ هيأ ت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيأ ت مديره را در مهلت مقرر براي شركت مادر تخصصي توانير و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .
12 ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .
13 ـ انتخاب مديرعامل و پيشنهاد و ي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدو ر حكم .
14 ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .
15 ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي و ضع ذخيره به مجمع عمومي .
16 ـ هيأ ت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد .
ماده 21 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيأ ت مديره يا خارج از آن توسط هيأ ت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود .
مديرعامل در حدو د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو ل اداره كليه امور شركت مي باشد .
مديرعامل مي تواند با مسؤو ليت خود بخشي ازو ظايف و اختيارات خود را به هريك ازكاركنان شركت تفويض نمايد .
ماده 22 ـ و ظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد :
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأ ت مديره و مجمع عمومي .
2 ـ تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأ ت مديره .
3 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيأ ت مديره .
4 ـ تعيين رو شهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به و احدهاي ذي ربط .
5 ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ ت مديره .
6 ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ ت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
7 ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط .
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناﺀ آنچه از و ظايف مجمع عمومي و هيأ ت مديره است .
9 ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .
ماده 23 ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد .
مديرعامل مي تواند با رعايت قوانين و مقررات و پس از اخذ نظر هيأ ت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو ري اقدام نمايد .
ماده 24 ـ كليه چكها و اسناد و او راق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل ( يا نماينده و ي ) و يكي از اعضاي هيأ ت مديره به انتخاب هيأ ت مديره ( يا نماينده منتخب هيأ ت مديره ) برسد .
مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان و ي خواهد رسيد .
كليه چكها علاو ه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده و ي نيز خواهد رسيد .
ماده 25 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 26 ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .
تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .
تبصره 2 ـ مجمع عمومي عادي ميتواند بازرس و حسابرس عليالبدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.
فصل چهارم ـ صورتهاي مالي
ماده 27 ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد .
ماده 28 ـ صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 29 ـ اين شركت از نظر سياستها ، برنامه ها و فعاليتها تابع ضوابط و مقررات و زارت نيرو مي باشد .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2772/ 30/ 82 مورخ 24/ 1/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي يادشده رسيده است .
معاو ن او ل رييس جمهور - محمدرضا عارف