شماره ابلاغ : 79671/ت18558ه	
تاريخ ابلاغ: 16/ 12/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 00/00/ 1376	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 5/ 11/ 1376 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1011074 مورخ 12/ 7/ 1376 وزارتخانه هاي صنايع ، پست و تلگراف و تلفن و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ـ مصوب 1375 ـ اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك را به شرح زير تصويب نمود :

« اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك »
مصوب 05/ 11/ 1376

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك كه در اين اساسنامه به اختصار « شركت » ناميده مي شود ، به صورت شركت دولتي كه وابسته به وزارت صنايع مي باشد اداره خواهد شد .

ماده 2 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و با توجه به اهداف مقرر در ماده واحده قانون تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك و اين اساسنامه و با رعايت قانون تجارت و مقررات شركتهاي دولتي اداره مي شود .

ماده 3 ـ مركز اصلي شركت تهران است و براي انجام خدمات خود مي تواند با تصويب مجمع عمومي در هر نقطه از كشور شعب يا نمايندگيهايي تأسيس يا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام كند .

ماده 4 ـ مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود مي باشد .

ماده 5 ـ سرمايه شركت پنجاه ميليارد ( 000/000/000/ 50 ) ريال است كه به يكصد هزار سهم پانصد هزار (500/000) ريالي با نام تقسيم مي شود .

ماده 6 ـ كليه سهام شركت متعلق به دولت مي باشد و تمام آن به وسيله دولت تأمين مي شود .

ماده 7 ـ موضوع فعاليت شركت حمايت مالي از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك در بخشهاي خصوصي ، تعاوني و دولتي به صورت اعطاي كمكهاي بلاعوض و يا تسهيلات با نرخ ترجيحي به افراد حقيقي و يا حقوقي در زمينه هاي زير است : 
الف ـ انتقال ، جذب و توسعه فن آوري . 
ب ـ خريد و انتقال فن آوري هاي پيشرفته از ساير كشورها . 
پ ـ تحقيقات كاربردي و توسعه اي . 
ت ـ آموزشهاي تخصصي كوتاه مدت . 
ث ـ مطالعات و تحقيقات لازم براي توسعه الكترونيك . 
ج ـ طراحي و خدمات مهندسي . 
چ ـ ايجاد تسهيلات شركت در مناقصه هاي داخلي و خارجي . 
ح ـ ايجاد تسهيلات شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي . 
خ ـ نمونه سازي و اجراي طرحهاي نيمه صنعتي . 
د ـ تحقيقات بنياد در صنعت الكترونيك . 
ذ ـ تدوين و ذخيره سازي دانش بومي و اشاعه آن . 
ر ـ اعطاي كمك جهت جذب سرمايه گذاري و جذب فن آوري خارجي .

تبصره 1 ـ صنايع الكترونيك به صنايع الكترونيك ، مخابراتي ، اتوماسيون اپتيك اطلاق مي شود .

تبصره 2 ـ شركت مجاز است نسبت به انجام عمليات تجاري اقدام نمايد .

فصل دوم ـ اركان شركت

ماده 8 ـ اركان شرت عبارتند از : 
الف ـ مجمع عمومي . 
ب ـ هيأت مديره 
پ ـ مديره عامل . 
ت ـ بازرس قانوني .

الف ـ مجمع عمومي ( نمايندگان صاحب سهم )

ماده 9 ـ مجمع عمومي شركت يا نمايندگان صاحبان سهام مركب خواهند بود از: 
1 ـ وزير صنايع. 
2 ـ وزير پست و تلگراف و تلفن. 
3 ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. 
4 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي. 
5 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي. 
6 ـ رييس سازمان برنامه و بودجه. 
7 ـ رييس سازمان صدا و سيما.

تبصره ـ رياست مجمع عمومي يا وزير صنايع مي باشد .

ماده 10 ـ مجمع عمومي شركت به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيري و سياستگذاري به طور عادي سالي دو بار به دعوت رييس مجمع تشكيل مي شود . 
در صورت ضرورت مجمع عمومي به طور فوق العاده به دعوت رييس مجمع يا به تقاضاي هيأت مديره شركت تشكيل خواهد شد .

تبصره 1 ـ تصميمات مجمع عمومي حداقل با سه رأي موافق معتبر و قابل اجراست .

تبصره 2 ـ تشكيل جلسات مجمع عمومي با دعوت كتبي به عمل مي آيد . دستور جلسه بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه به ضميمه اسناد و مدارك مربوط براي اعضاي مجمع ارسال شود .

تبصره 3 ـ صورتجلسه تصميمات مجمع عمويم در دفتر مخصوصي نوشته و با امضاي اعضاي مجمع در شركت نگهداري مي شود .

ماده 11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است: 
‌الف ـ ‌تصويب سياستهاي كلي برنامه و بودجه سالانه شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره. 
ب ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني. 
پ ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و نحوه اعطاي كمكهاي بلاعوض و تسهيلات مالي با رعايت مقررات مربوط. 
ت ـ تصويب سياستها و آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوه حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك. 
ث ـ اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي هيأت مديره يا مديرعامل كه در دستور جلسه مجمع گذاشته شده باشد. 
ج ـ انتصاب و عزل اعضاي هيأت مديره. 
چ ـ تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيأت مديره شركت. 
ح ـ پيشنهاد انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه و همچنين افزايش و يا كاهش ميزان سرمايه شركت به هيأت وزيران. 
خ ـ اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي يا ارجاع آن به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
د- اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوك الوصول يا لاوصول. 
‌ذ ـ تصويب تشكيلات شركت پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

ب ـ هيأت مديره و مدير عامل

ماده 12 ـ هيأت مديره شركت متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك نفر از آنان از طرف مجمع به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب مي‌شود.

ماده 13 ـ اعضا و رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند يا پيشنهاد رييس مجمع توسط مجمع عمومي براي مدت ( 3 ) سال انتخاب و منصوب مي شوند و تا زماني كه اعضا و رييس هيأت مديره و مدير عامل جديد انتخاب نشده اند . در سمت خود باقي مي مانند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود .

ماده 14 ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر ( 15 ) روز يك بار به دعوت رييس هيأت مديره و يا به تقاضاي مدير عامل و با حضور تمام اعضا رسميت مي يابد .

تبصره 1 ـ دستور جلسات توسط رييس هيأت مديره تعيين خواهد شد .

تبصره 2 ـ اداره جلسات با رييس هيأت مديره خواهد بود و تصميمات اتخاذ شده با اكثريت آرا پس از امضاي وي معتبر و قابل اجراست .

ماده 15 ـ تصميمات اتخاذ شده در هر يك از جلسات هيأت مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه ، در سه نسخه تنظيم شود و ظرف پنج روز يك نسخه از آن براي رييس مجمع عمومي و نسخه اي براي بازرس شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصي در شركت نگهداري شود .

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره با ذكر نظر اقليت به طور منظم در دفتر مخصوصي كه به همين منظور در شركت نگهداري مي شود ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسات مي رسد . 
وظايف و اختيارات هيأت مديره

ماده 16 ـ هيأت مديره براي اجراي وظايف مقرر در قانون تأسيس شركت و مقررات اين اساسنامه و تأمين مقاصد و اهداف شركت داراي اختيارات ‌كامل مي‌باشد. مهمترين وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: 
‌الف ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت. 
ب ـ تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي مالي و نحوه اعطاي كمكهاي بلاعوض و تسهيلات مالي و ساير آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي داخلي شركت جهت‌ پيشنهاد به مجمع عمومي براي تصويب. 
پ ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش به مجمع عمومي براي تصويب. 
ت ـ بررسي و ارايه پيشنهاد در مورد تأسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت و عندالاقتضا انحلال آنها با رعايت مقررات مربوط جهت تصميم‌گيري به ‌مجمع عمومي. 
ث ـ تهيه و تنظيم گزارش و برنامه عمليات سالانه شركت و هر نوع گزارش يا پيشنهادي كه به موجب اين اساسنامه بايد جهت تصويب به مجمع‌عمومي تسليم شود. 
ج ـ ارايه تشكيلات تفصيلي شركت در چهارچوب نمودار تشكيلاتي جهت تصويب مجمع عمومي شركت. 
چ ـ اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه‌هاي داخلي شركت بايد به تصويب هيأت مديره برسد. 
ح ـ بررسي و ارايه پيشنهاد به مجمع عمومي درباره ارجاع دعاوي اختلافات به داوري و همچنين صلح دعاوي شركت با رعايت قوانين و مقررات ‌مربوط. 
خ ـ تصويب دستورالعملهاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چهارچوب سياستها و آيين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي. 
‌وظايف و اختيارات مدير عامل

ماده 17 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت است و بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست دارد و مسؤول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي باشد كه از بين اعضاي هيأت مديره با پيشنهاد هيأت مديره و با حكم رييس مجمع منصوب مي شود . 
الف ـ مديرعامل براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره داراي همه گونه حقوق و اختيارات در حدود مقررات قانون تأسيس و اساسنامه و آيين نامه هاي شركت و بودجه مصوب مي باشد . 
ب ـ مديرعامل نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي و اداري و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ، با حق توكيل غير خواهد داشت . 
پ ـ مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا رؤسا و مديران ارشد شركت به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض كند . 
ت ـ مديرعامل مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند وكيل دعاوي انتخاب نمايد ، ولي ارجاع دعاوي و اختلاف شركت به داوري و سازش و انتخاب داور منوط به تأييد هيأت مديره و رعايت قوانين و مقررات مربوط است . 
ث ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آيين نامه هاي شركت و ساير مقررات مربوط . 
ج ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف مندرج در قانون تشكيل اساسنامه و آيين نامه ها و مقررات و بودجه شركت . 
چ ـ رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري ، آموزشي و استخدام و اخراج كاركنان طبق آيين نامه هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط . 
ح ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه ، ترازنامه و صورتحساب سود و زيان ، برنامه عمليات و آيين نامه هاي داخلي شركت و تقديم به مجمع عمومي پس از تأييد هيأت مديره .

ماده 18 ـ كليه قراردادها ، چكها و اسناد مالي تعهدآور شركت در مركز با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و در شعبات با امضاي رييس شعبه و نماينده منتخب هيأت مديره معتبر خواهد بود .

چ ـ بازرس قانوني ( حسابرس )

ماده 19 ـ بررسي گزارش سالانه و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان و تطبيق عمليات شركت و تهيه گزارش براي مجمع عمومي به عهده سازمان حسابرسي مي باشد كه طبق قوانين و مقررات مربوط وظايف خود را انجام مي دهد .

ماده 20 ـ هيأت مديره مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ، ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط را براي رسيدگي به بازرس قانوني ( حسابرس ) تسليم كند . بازرس قانوني ( حسابرس ) مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمايم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده ، گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم كند .

ساير مقررات

ماده 21 ـ هرگاه بازرس قانوني در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات شركت بي ترتيبي مشاهده كند بايد مورد را براي اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هيأت مديره و مديرعامل شركت ، به مجمع عمومي نيز گزارش نمايد . 
منابع تأمين مالي

ماده 22 ـ منابع مالي شركت از محلهاي زير تأمين مي شود . 
الف ـ بودجه عمومي كشور . 
ب ـ از محل هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي 
پ ـ از محل پرداخت واحدهايي كه با كمك مالي و يا تسهيلات اعطايي شركت فعاليت مي نمايند طبق قراردادهاي في مابين . 
ث ـ افزايش سرمايه از منابع داخلي و خارجي . 
ث ـ ساير موارد مجاز .

ماده 23 ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد ، به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شركت خواهد بود .

ماده 24 ـ شركت موظف است از محل سود ويژه سالانه خود ، به ميزان ده درصد ( 10% ) به حساب اندوخته قانوني منتقل كند تا اندوخته ياد شده معادل سرمايه ثبت شده شود و پس از آنكه ذخيره قانوني شركت معادل سرمايه شد ، وضع ذخيره مذكور تا ميزان ( 10% ) منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود .

تبصره ـ سود ويژه عبارت است از درآمد شركت پس از كسر هزينه ها و استهلاكات و ساير ذخاير .

ماده 25 ـ سود ويژه شركت پس از كسر كسورات قانوني ، همواره به سرمايه شركت جهت تقويت فعاليت صندوق اضافه خواهد شد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2421/ 21/ 76 مورخ 6/ 12/ 1376شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيد است .

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور