شماره ابلاغ : 20/53610/ت 17092ه	شماره انتشار : 15212 	
تاريخ ابلاغ: 23/ 02/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 04/ 03/ 1376	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 8632/100 مورخ 10/ 6/ 1375 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره ( 5 ) ماده ( 11 ) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري را به شرح زير تصويب نمود : 

اساسنامه شركت عمران و بهسازي شهري 

مصوب 22/ 12/ 1375

فصل اول ـ كليات 



ماده 1ـ شركت عمران و بهسازي شهري ـ كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود - شركتي است دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي شهرسازي كشور ، در استانهاي مختلف شركتهاي وابسته و تابعه براي اجراي عمليات خود تأسيس كند . 

ماده 2ـ مركز شركت در تهران و نوع شركت سهامي است كه براي مدت نامحدود تأسيس مي شود . 

ماده 3ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود . 

ماده 4ـ موضوع شركت عبارت است از : 
1ـ مديريت و تهيه طرحهاي شهرسازي ، معماري ، نقشه هاي تفكيكي ، آماده سازي و ديگر اقدامات اجرايي و ساختمانهاي لازم در بافتهاي قديمي و فرسوده شهري ، در زمينهاي تأمين شده يا از طريق خريداري و تملك مطابق مقررات و قوانين جاري حسب مورد . 
2ـ تهيه و اجراي طرحهاي عمران شهري با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
3ـ مديريت و اجراي عمليات خريد اراضي ـ تجميع و تفكيك ( از طريق مراجع ذي ربط ) ، آماده سازي ـ احداث بنا اعم از مسكوني ، خدماتي ، توليدي و تجاري در بافتهاي شهري . 
4ـ انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي ، تحصيل وام از مؤسسات اعتباري و پولي سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
5ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات و شركتهاي مشورت خارجي با رعايت ضوابط و مقررات . 
6ـ مديريت و تجهيز منابع داخل و خارج براي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري مربوط از قبيل انتشار اوراق مشاركت ، تشكيل شركتهاي سهامي عام و مؤسسات اعتباري غير بانكي و غيره در قالب قوانين و مقررات مربوط . 
7ـ مديريت ، فروش ، نقل و انتقال ، اجاره و استيجاره املاك و مستحدثات موضوع عملكرد شركت و واگذاري املاك و اراضي معوض مطابق دستورالعملهاي وزارت مسكن و شهرسازي . 
8ـ اجراي ديگر موارد ارجاعي يا تفويضي از سوي وزير مسكن و شهرسازي بر اساس ضوابط و مقررات تا حدودي كه مربوط به موضوع شركت است . 

ماده 5 ‌ـ‌ سرمايه ثابت و متغير شركت كه كلاً متعلق به دو‌لت مي‌باشد به شرح زير است:
الف ‌ـ‌ سرمايه ثابت شركت ده ميليارد (10.000.000.000) ريال است كه به يكهزار سهم ده ميليون (10.000.000) ريالي تقسيم و از محل بهاي رسمي اراضي دو‌لتي و‌اگذار شده به شركت، تأ‌مين شده است.
ب ‌ـ‌ سرمايه متغير شركت عبارت است از مابه التفاو‌ت و‌جوه حاصل از تبديل و و‌اگذاري اراضي دو‌لتي كه در دفتر مخصوص ثبت و هر 2 سال يكبار معادل آن سرمايه ثابت شركت افزايش مي‌يابد.

ماده 6ـ شركت جانشين سازمان ملي زمين و مسكن در شركتهاي مسكن سازمان سراسر كشور - موضوع تصويبنامه هاي شماره 41958/ت 456 مورخ 8/5/1368 و شماره 47286/ت /457 مورخ 8/ 5/ 1368 هيأت وزيران ـ است . 

فصل دوم ـ اركان شركت 



ماده 7ـ اركان شركت به شرح زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيأت مديره 
ج ـ مدير عامل 
دـ بازرس ( حسابرس ) 

ماده 8ـ نمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي با وزيران مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه است. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است . جلسه هاي مجمع عمومي عادي و فوق العاده با حضور دو عضو رسمي مي شود و تصميمها با دو رأي كه متضمن رأي رئيس مجمع عمومي است معتبر مي باشد. 

ماده 9ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار ( هر شش ماه يك بار ) اولي براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و دومي براي تصويب برنامه و بودجه سال بعد ، همچنين انجام ديگر وظايف محول شده و مربوط به پيشنهاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل ـ به دعوت رئيس مجمع عمومي شركت ـ تشكيل مي شود . مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نيز تشكيل شود . 

ماده 10ـ مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ، رئيس هيأت مديره و مديرعامل يا بازرس و به دعوت و حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل مي شود . 

ماده 11ـ وظايف و اختيارهاي مجمع عمومي به شرح زير است : 
الف ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت . 
ب ـ رسيدگي به گزارش بازرس ( حسابرس ) و تصميم گيري در خصوص آن و تصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه شركت . 
ج ـ تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
دـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه . 
هـ - پيشنهاد اصلاح در مواد اساسنامه به رئيس مجمع براي طرح در هيأت وزيران . 
وـ پيشنهاد انحلال شركت و پيشنهاد مديران تصفيه به رئيس مجمع براي طرح در هيأت وزيران . 
زـ تصويب تشكيلات شركت و شركتهاي وابسته پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور . 
ح ـ تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و ديگر آيين نامه هاي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأييد مراجع ذي ربط . 
ط ـ تصميم گيري درباره موضوعهايي كه رئيس مجمع و هيأت مديره در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد مي كنند . 
ي ـ نصب و عزل رئيس هيأت مديره ، مدير عامل و اعضاي هيأت مديره . 

ماده 12ـ هيأت مديره شركت از ( 3 ) نفر عضو موظف و ( 2 ) نفر عضو غير موظف از افراد متخصص و مجرب تشكيل مي شود . 

ماده 13ـ رييس هيات مديره ، مديرعامل شركت و ديگر اعضاي هيأت مديره براي مدت ( 3 ) سال به پيشنهاد رئيس مجمع با تصويب مجمع عمومي انتخاب و منصوب مي شوند و تا موقعي كه انتخابات مجدد به عمل نيامده در مقام خود باقي مي مانند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . 

تبصره - در صورت استعفاء ، فوت و عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين مي شود . 

ماده 14ـ هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي مفاد اساسنامه از قبيل وظايف زير هستند: 
الف ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي. 
ب ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و ديگر آيين نامه ها براي تصويب مجمع عمومي. 
ج ـ سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين و مقررات مربوط. 
د ـ پيشنهاد حقوق، فوق العاده و مزاياي مديرعامل و هيأت مديره براي تصويب رئيس مجمع عمومي. 
هـ ـ تهيه گزارش عملكرد، ترازنامه و حساب سود و زيان، همچنين بودجه سالانه شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار كليه اعضاي مجمع و بازرس (حسابرس) قرار گيرد. 
وـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و روشهاي اجرايي لازم با رعايت قانون و مقررات مورد عمل. 
زـ بررسي و تصميم گيري در مورد چگونگي دريافت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب. 
ح ـ جابجايي اقلام هزينه تا (10%) مشروط بر آنكه در جمع كل هزينه هاي شركت تغيير حاصل نشود. 
ط ـ تصميم گيري در خصوص خريد هرگونه لوازم و اموال غير منقول كه براي اجراي وظايف محول شده لازم باشد، همچنين معاوضه اموال، اراضي و ساختمانهاي ملكي خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت در حدود آيين نامه هاي مصوب. 
ي ـ اعطاي تخفيف در واگذاري اراضي و مستحدثات در موارد ضروري و استثنايي با تصويب مجمع عمومي. 
ك ـ تصميم گيري در خصوص واگذاري اراضي معوض به جاي پرداخت بهاي املاك خريداري شده . 
ل ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت و اعمال حقوق و اختياراتي كه طبق قانون، آيين نامه و اين اساسنامه در وظيفه شركت قرار گرفته است. اين اختيار غير قابل تفويض است . 
م ـ تصميم گيري در خصوص هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل شركت ضروري است. 
ن ـ اجراي ديگر مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي در حدود قوانين و اساسنامه اين شركت تفويض كند. 
ص ـ پيشنهاد اساسنامه شركتهاي وابسته و تابعه به رئيس مجمع عمومي براي تصويب. 
ع ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره شركتهاي وابسته و تابعه و مديرعامل در چهارچوب مقررات مربوط. 
ف ـ مشاركت با شركتهاي دولتي و غيردولتي براي اجراي اهداف شركت با تصويب رئيس مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات مربوط. 
ض ـ داشتن نمايندگي سهام شركت در شركتهاي وابسته و تابعه و هرگونه مشاركت با ساير شركتها. 

ماده 15ـ جلسه هاي هيأت مديره با حضور رئيس هيأت مديره و مديرعامل و حداقل دو نفر از اعضاء رسمي است و تصميمهاي متخذه با حداقل ( 3 ) رأي موافق معتبر است . تصميمها با ذكر نظرهاي اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد . 

ماده 16ـ وظايف و اختيارهاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل. 
الف ـ رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و بر كليه ادارات تابعه شركت رياست دارد و مسؤول حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق، منافع، اموال و سرمايه شركت است و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيار قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي، كشوري، لشكري، مؤسسات، نهادها، بنيادها و اشخاص با حق وكيل غير است و مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارهاي خود را به هر يك از اعضاي هيأت ره يا به ديگر كاركنان به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف سازمان را كه به اين طريق به آنها محول مي شود زيرنظر و مسؤوليت مستقيم وي بر عهده گيرند. 
ب ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره. 
ج ـ عزل، نصب، ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و تصميم گيري درباره كليه امور استخدامي كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط. 
د ـ افتتاح حساب در بانكها و امضاي قراردادها و اسناد تعهد آور و چكهاي شركت در مركز مطابق مقررات با رئيس هيأت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره است و در شعبه ها، نمايندگيها و اداره هاي شركت، صاحبان امضاهاي مجاز و حدود اختيارات آنها با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره است. 
هـ ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي در خصوص امور شركت و بازرس كليه قسمتها و اداره هاي تابعه شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيأت مديره يا كاركنان شركت. 
وـ اهتمام در تأمين رفاه كاركنان شركت. 

ماده 17ـ بازرس ( حسابرس ) شركت كه سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ـ مصوب 1372 - مي باشد موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند ، همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است انجام دهد . بازرس مكلف است نسخه اي از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كند . بازرس با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه اي در عمليات شود . 

فصل سوم ـ ساير مقررات 



ماده 18ـ به جز اولين سال تأسيس شركت كه از تاريخ تشكيل شروع و در آخر اسفند همان سال ختم مي شود ، سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد . 

ماده 19ـ حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته مي شود . ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سال بعد بايد به بازرس تسليم شود . 

ماده 20ـ مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط عمل مي شود . 

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 335/ 21/ 76 مورخ 16/ 2/ 1376 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است . 

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي