فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 56644/ت 29329ه	شماره انتشار : 17159 	
تاريخ ابلاغ: 22/ 10/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 01/ 11/ 1382	

هيئت و زيران در جلسه مورخ 6/ 7/ 1382 بنا به پيشنهاد و زارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي )
مصوب 06/ 07/ 1382

فصل او ل ـ كليات و سرمايه

ماده 1 ـ شركت عمران شهرهاي جديد ( مادرتخصصي ) كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي شود ، شركتي است دو لتي و ابسته به و زارت مسكن و شهرسازي و مركز آن در تهران بوده و داراي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) مي باشد و مي تواند در صورت لزو م و حسب مورد با تصويب مجمع عمومي ، به منظور ايجاد شهرهاي جديد در كشور و فق مقررات مربوط ، شركت يا شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) تأ سيس و يا از طريق ايجاد شعب يا نمايندگي اقدام نمايد .

ماده 2 ـ شركت و كليه شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق اين اساسنامه اداره مي شوند .

ماده 3 ـ موضوع شركت عبارت است از :

1 ـ مديريت ايجاد شهرهاي جديد در كشور با توجه به مطالعات و يا طرحهاي كالبدي ملي و منطقه اي و ناحيه اي كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي رسد .

2 ـ مديريت طرحهاي جامع و تفصيلي شهرهاي جديد و نقشه هاي تفكيكي اراضي و تغييرات بعدي آنها كه از طريق شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) تهيه مي شود در چارچوب قانون ايجاد شهرهاي جديد .

3 ـ مديريت و نظارت بر آماده سازي ، احداث بنا و تأ سيسات و تجهيزات شهري و خدماتي و توليدي و تجاري كه از طريق شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) اجرا مي شود .

4 ـ مديريت و نظارت بر بهره برداري و اداره تأ سيسات ايجاد شده در هريك از شهرهاي جديد كه از طريق شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) ايجاد شده تا زمان تصدي سازمانهاي ذي ربط .

5ـ انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي ، دو لتي و غيردو لتي و تحصيل و ام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

6 ـ عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مشورتي مؤسسات و شركتهاي داخلي و خارجي برابر قوانين و مقررات مربوط .

7 ـ صدو رر مجوزها و اعمال ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأ سيسات در هريك از شهرهاي جديد براساس قوانين و مقررات مربوط .

8 ـ حفظ حقوق و اعمال مالكيت دو لت نسبت به اراضي متعلق به دو لت در هريك از شهرهاي جديد و حريم آنها از طريق شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) .

9 ـ نظارت و كنترل بر حفظ و حراست اراضي و مستحدثات ، فرو ش و نقل و انتقال املاك و و احدهاي مسكوني ، تجاري و توليدي ( صنعتي ، كارگاهي خدماتي و غيره ) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط .

10 ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و كنترل و هدايت آنها به منظور اجراي صحيح ايجاد شهرهاي جديد و انجام و ظايف محوله .

11 ـ فراهم نمودن امكانات و زمينه هاي لازم جهت جلب متقاضيان غيردو لتي براي ايجاد شهرهاي جديد يا مشاركت آنها در ايجاد آن .

12 ـ مديريت و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در پرو ژه هاي شهرهاي جديد از قبيل انتشار او راق مشاركت در قالب قوانين و مقررات مربوط .

13 ـ ارائه خدمات پشتيباني فني و ستادي در حدو د و و ظايف تخصصي شركت به شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) در قبال اخذ حق الزحمه مناسب .

14 ـ اجراي ساير موارد ارجاعي يا تفويضي مرتبط از طرف و زارت مسكن و شهرسازي مرتبط با موضوع فعاليت شركت مادرتخصصي و اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات موضوعه .

ماده 4 ـ سرمايه شركت مبلغ يكصد ميليون ( 000/000/ 100 ) ريال است كه به يكصد سهم يك ميليون ريالي تقسيم و كلا متعلق به دو لت و از محل بهاي رسمي اراضي دو لتي و اگذار شده به شركت تأ مين گرديده است .

تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين و مقررات پس از تصويب مجمع عمومي با هيئت و زيران خواهد بود .

فصل دو م ـ اركان شركت

ماده 5 ـ اركان شركت به شرح زير است : 
الف ـ مجمع عمومي 
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل 
ج ـ بازرس ( حسابرس )

الف ـ مجمع عمومي

ماده 6 ـ نمايندگي سهام دو لت در مجمع عمومي با و زراي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي ، نيرو ، راه و ترابري ، دادگستري ، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است . رياست مجمع عمومي با و زير مسكن و شهرسازي است و جلسات مجمع عمومي با حضور پنج عضو رسميت يافته و تصميمات با چهار رأي موافق معتبر است .

ماده 7 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت رئيس هيئت مديره يا مديرعامل براي تصويب صورتهاي مالي شركت و برنامه و بودجه سال بعد شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد . مجمع عمومي عادي ممكن است در صورت لزو م به طور فوق العاده نيز تشكيل شود .

ماده 8 ـ مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ، رئيس هيئت مديره ، مديرعامل و يا بازرس و به دعوت رئيس مجمع عمومي ، رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و با حضور رئيس مجمع عمومي تشكيل مي گردد .

ماده 9 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :

1 ـ تعيين و تصويب خط مشي كلي و برنامه شركت .

2‌ـ‌ استماع گزارش هيئت مديره و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصميم نسبت به آنها و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تقسيم سود و‌يژه شركت.

3‌ـ‌ تصويب بودجه سالانه شركت و تغييرات آن.

4 ـ تصويب جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) در جهت كمك به شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) زيان ده و تأ مين هزينه هاي شركت بنا به پيشنهاد هيئت مديره .

5 ـ تصويب تشكيلات شركت و ايجاد شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

6 ـ تصويب ايجاد شعبه يا نمايندگي در مناطق مورد نياز .

7 ـ اتخاذ تصميم در باره آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي شركت و تغييرات آن و ارايه پيشنهاد به هيئت و زيران براي تصويب .

8 ـ انتخاب اعضاء هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي .

9 ـ بررسي و تأ ييد پيشنهاد تغييرات در مواد اساسنامه براي تصويب هيئت و زيران .

10 ـ بررسي و تأ ييد پيشنهاد انحلال شركت براي تصويب هيئت و زيران و تعيين مديران تصفيه .

11 ـ تصويب و اگذاري آن دسته از شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) قابل فرو ش .

12 ـ تصويب انواع مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي ، دو لتي و غيردو لتي و تجهيز منابع داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري در پرو ژه هاي شهرهاي جديد همچنين انتشار او راق مشاركت و تحصيل و ام از مؤسسات اعتباري ، پولي و سيستم بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

13 ـ تصويب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمايه گذاري توسط شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) .

14‌ـ‌ اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه رئيس مجمع عمومي و با هيئت مديره در ارتباط با شركت به مجمع عمومي پيشنهاد نمايند.

ب ـ هيئت مديره و مديرعامل

ماده 10 ـ هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو اصلي تشكيل مي شود . اعضاي هيئت مديره به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال منصوب مي گردند و تا موقعي كه تجديد انتخابات به عمل نيامده در مقام خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است . در صورت استعفاﺀ ، بازنشستگي ، عزل و يا فوت هريك از اعضاي هيئت مديره جانشين آنها به ترتيب فوق تعيين مي شود . اعضاي هيئت مديره علاو ه بر و ظايف اصلي سرپرستي قسمتي از امور شركت را نيز به عهده خواهند داشت .

تبصره 1 ـ رئيس هيئت مديره توسط و زير مسكن و شهرسازي تعيين مي شود و از نظر مرتبه اداري معاو ن و زير مسكن و شهرسازي خواهد بود .

تبصره 2 ـ اعضاي هيئت مديره شركت مادر به عنوان امين سهام شركت عمران شهرهاي جديد در مجمع عمومي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) بوده و رئيس هيئت مديره شركت مادر رئيس مجمع عمومي شركتهاي تابعه نيز مي باشد .

ماده 11 ـ تصدي هر نوع سمت ديگر اعم از موظف و غيرموظف در ساير شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) آنها توسط اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت و هيئت مديره شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) ممنوع است .

ماده 12 ـ هيئت مديره در حدو د مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات لازم براي اجراي و ظايف مصرح در اساسنامه ، از جمله و ظايف زير مي باشند :

1 ـ تهيه و پيشنهاد طرح تشكيلات شركت براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

2 ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و رفاهي شركت و ساير آيين نامه ها براي اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي .

3 ـ پيشنهاد سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر با حق صلح و سازش يا بدو ن آن و استرداد دعاو ي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تصويب مجمع عمومي با حق توكيل به غير توسط مجمع .

4 ـ پيشنهاد حقوق و فوق العاده و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره براي تصويب مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .

5 ـ تهيه گزارش عملكرد سالانه صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي تصويب مجمع عمومي كه بايد ظرف مهلت قانوني در اختيار بازرس ( حسابرس ) و ساير اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد .

6 ـ تهيه گزارش بودجه سالانه شركت با احتساب درصد جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و درصد مورد نياز جهت تأ مين هزينه هاي شركت مادر براي تصويب مجمع عمومي .

7 ـ تهيه و ابلاغ دستورالعملها و رو شهاي اجرايي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

8 ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت يا پرداخت تسهيلات اعتباري با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بودجه مصوب پس از تصويب مجمع عمومي .

9 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول كه براي اجراي و ظايف محوله لازم باشد و همچنين معاو ضه اموال و اراضي و ساختمانهاي ملكي شركت براي رفع نيازهاي شركت در چارچوب بودجه مصوب .

10 ـ خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز شهرهاي جديد طبق قوانين و مقررات مربوط و اعمال رو شهاي معاو ضه يا مشاركت با مالكين .

11 ـ اتخاذ تصميم درخصوص انجام تعهدات در راستاي و ظايف شركت يا شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) بااستفاده از رو شهاي معاو ضه و تهاتر .

12 ـ اتخاذ تصميم در خصوص اعطاي تخفيف در و اگذاري زمين و مسكن در موارد ضرو ري و استثنايي .

13 ـ تصويب قيمت اراضي مورد خريداري شركت .

14 ـ تعيين امضاهاي مجاز و تعهدآو ر براي شركت .

15 ـ انتخاب مديرعامل .

16 ـ اتخاذ تصميم در خصوص هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري و تصويب نحوه اخذ و ام و اعتبار توسط شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و نيز تضمين اين شركتها جهت اخذ و ام و تسهيلات بر اساس مصوبات مجمع عمومي .

17 ـ بررسي اعتبارات و درآمدهاي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) ، تعيين شركتهاي زيان ده و پيشنهاد درصدهاي لازم به منظور جابجايي اعتبارات و درآمد و تأ مين هزينه هاي شركت مادر به مجمع عمومي جهت تصويب .

18 ـ تهيه طرح جامع شهر جديد از طريق شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و ارايه آن به شوراي عالي شهرسازي و معماري جهت تصويب .

19 ـ ارايه طرحهاي تفصيلي شهرهاي جديد و همچنين نقشه هاي تفكيكي زمينهاي داخل شهرهاي جديد به كميسيون موضوع ماده ( 5 ) قانون تأ سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 1351 ـ و تغييرات بعدي آنها .

20 ـ اتخاذ تصميم در مورد ايجاد شهر جديد از طريق انتخاب مجري تا تشكيل شركت و ابسته ( زيرمجموعه ) ذي ربط .

21 ـ پيشنهاد انتشار او راق مشاركت و يا تحصيل و ام از مشاركت و يا تحصيل و ام از مؤسسات اعتباري و پولي و سيستم بانكي در قالب قوانين و مقررات مربوط به مجمع عمومي براي تصويب .

22 ـ داشتن نمايندگي سهام و انجام و ظايف مجمع عمومي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) از جمله موارد مندرج در بندهاي آتي .

23 ـ تصويب سياستها و خط مشي هاي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و و زارت مسكن و شهرسازي .

24 ـ پيشنهاد اساسنامه شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و اصلاحات آن به مجمع عمومي جهت تصويب در مراجع ذي صلاح قانوني .

25 ـ عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و همچنين تعيين بازرس ( حسابرس ) شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و فق قوانين و مقررات مربوط .

26 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

27 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد و صورتهاي مالي و بودجه سالانه شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) .

28 ـ پيشنهاد ادغام يا انحلال يك يا چند شركت و ابسته ( زيرمجموعه ) به مجمع عمومي شركت .

29 ـ نظارت بر عملكرد شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و اخذ گزارشهاي آماري ، صورت حسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به منظور تأ ييد و يا ارايه طريق و انجام اصلاحات و اتخاذ تصميمات لازم .

30 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاي تواناييهاي كادر مديريت در شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) .

31 ـ آماده سازي شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) قابل و اگذاري براي فرو ش و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب .

32‌ـ‌ اصلاح ساختار، تعيين قيمت پايه فرو‌ش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمانبندي فرو‌ش شركتهاي قابل و‌اگذاري، ارايه اطلاعات كامل مالي و ساير اطلاعات مربوط و مستندات و مدارك مرتبط با تعيين قيمت پايه به سازمان خصوصي سازي با تصويب مجمع عمومي.

ماده 13 ـ جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و حداقل دو نفر از اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق معتبر است و تصميمات با ذكر نظر اقليت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي رسد .

ماده 14 ـ و ظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير مي باشد :

1 ـ مديرعامل شركت بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب مي شود . مديرعامل كه مي تواند رئيس هيئت مديره نيز باشد ، بر كليه امور جاري شركت رياست دارد و مسئو ل حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمايه شركت مي باشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل كليه مقامات قضايي ، كشوري ، لشگري ، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو لتي و اشخاص ، با حق توكيل به غير دارد و مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاي هيئت مديره و رؤساي قسمتهاي شركت به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف شركت را كه به اين طريق به آنها محول مي گردد زير نظر و مسئو ليت مستقيم و ي برعهده گيرند .

2 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره .

3 ـ عزل و نصب ، ارتقاﺀ ، اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اضافه كار و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان شركت طبق و قوانين و مقررات مربوط .

4 ـ اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و حسابرسي و بازرسي كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض اختيار به اعضاي هيئت مديره يا كاركنان شركت .

5‌ـ‌ انجام ساير و‌ظايفي كه به موجب ساير مقررات به‌عهده مديرعامل محول شده يا مي‌شود.

تبصره ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات و ي تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

ج ـ بازرس ( حسابرس )

ماده 15 ـ بازرس ( حسابرس ) شركت كه سازمان حسابرسي يا از حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ـ مصوب 1372 ـ مي باشد ، در اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومي تهيه مي نمايد و نيز كليه و ظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام مي دهد . بازرس نسخه اي از گزارش خود را حداقل پانزده رو ز قبل از تشكيل مجمع به مقامات و مراجع ذي ربط ارايه مي نمايد . بازرس با اطلاع رئيس هيئت مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد بدو ن اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام و ظايفش موجب و قفه در عمليات شركت شود .

فصل سوم ـ ساير مقررات

ماده 16 ـ اين شركت و شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) از نظر سياستها ، برنامه ها و ساير فعاليتهاي اجرايي تابع ضوابط و مقررات و زارت مسكن و شهرسازي مي باشند .

ماده 17 ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه هر سال شرو ع و در آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد ، به استثناي او لين سال تأ سيس شركت كه از تاريخ تشكيل شرو ع و آخر اسفند ماه همان سال ختم مي گردد .

ماده 18 ـ حسابهاي شركت در پايان اسفند ماه بسته مي شود . صورتهاي مالي هر سال بايد در مواعد مقرر قانوني به بازرس تسليم شود .

ماده 19 ـ جابجايي اعتبارات و درآمد شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) و درصد مورد نياز جهت تأ مين هزينه هاي شركت عنوان درآمد ندارد .

ماده 20 ـ سرمايه گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي ، خدماتي ، فرهنگي و مذهبي در شهرهاي جديد به عنوان پيش پرداخت مالياتي شركت مادر و هريك از شركتهاي و ابسته ( زيرمجموعه ) به حساب مالياتهاي قطعي شده آنها منظور مي شود .

ماده 21‌ـ‌ مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده براساس اصول بازرگاني، قانون ايجاد شهرهاي جديد ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌ و آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده و دستورالعملهاي مربوط عمل خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 6215/ 30/ 82 مورخ 9/ 10/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاو ن او ل رئيس جمهور - محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-