شماره ابلاغ : 128506/ت 17826ه شماره انتشار : 15187
تاريخ ابلاغ: 11/ 01/ 1376 تاريخ روزنامه رسمي : 03/ 02/ 1376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 1/8200 مورخ 11/ 12/ 1375 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند « م » تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري
مصوب 22/ 12/ 1375
فصل اول ـ كليات
ماده 1 ـ به استناد ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان و ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي فارس و ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب و برق خوزستان ، از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري كه در اين اساسنامه به اختصار « شركت » ناميده مي شود تشكيل مي شود .
ماده 2 ـ نام شركت ، شركت سهامي آب استان چهار محال و بختياري است .
ماده 3 ـ مركز اصلي شركت شهر كرد و بختياري و حوزه عمل آن با تصويب وزير نيرو تعيين مي شود .
ماده 4 ـ نوع شركت سهامي خاص است .
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است .
فصل دوم ـ موضوع و هدف شركت
ماده 6 ـ شركت به منظور تصدي اجراي طرحهاي تأمين آب و آب رساني براي مصارف شهري و صنعتي و كشاورزي و نيز حفاظت و بهره برداري از منابع آب و تأسيسات مربوط در حوزه عمل آن تشكيل مي شود . مديريت منابع آب در حوزه عمل اين شركت كماكان با شركت سهامي آب منطقه اي فارس و يا شركت سهامي آب و برق خوزستان و يا شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان ـ حسب مورد ـ خواهد بود . شركت براي رسيدن به اهداف خود ضمن هماهنگي با شركتهاي آب منطقه اي فارس ، آب منطقه اي و برق خوزستان ، آب منطقه اي اصفهان و وزارت نيرو ـ حسب مورد ـ و به ترتيبي كه خواهد آمد مجاز به تصدي امور زير مي باشد :
1 ـ تهيه و اجراي طرحهاي احداث مخازن ، آب بندها ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، حفر چاه و ساير تأسيسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري نزولات جوي و تغذيه مصنوعي سفره هاي آبهاي زيرزميني از محل اعتبارت استاني و يا جلب مشاركت مردم با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب .
2 ـ تهيه و اجراي طرحهاي توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملي با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب و نيز با موافقت وزارت نيرو از نظر توانمندي اجرايي و فني .
3 ـ جلب مشاركت مردم در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب .
4 ـ نگهداري و بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده و يا واگذار شده به شركت .
5 ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه مسايل آب و نيز به كار بردن روشهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بيشتر از منابع آب .
6 ـ انجام هر گونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .
7 ـ انجام كليه وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب و اجراي تكاليف وزارت نيرو در امور آب در مواردي كه از طرف شركتهاي آب منطقه اي فارس و يا آب و برق خوزستان و يا آب منطقه اي اصفهان ـ حسب مورد ـ به شركت تفويض اختيار مي شود . اين بند نافي وظايف و اختيارات شركتهاي آب منطقه اي ذي ربط در محدوده عمل اين شركت نخواهد بود .
فصل سوم ـ سرمايه و سهام
ماده 7 ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ده ميليون ( 10/000/000 ) ريال كه به هزار ( 1000 ) سهم ده هزار ( 10/000 ) ريالي با نام تقسيم مي شود . كليه بهاي سهام به صورت نقد پرداخت شده است .
ميزان سهام شركا به شرح زير است :
تعداد ( 970 ) سهم از كل سهم متعلق به شركت آب منطقه اي اصفهان و ( 15 ) سهم آن متعلق به شركت آب و برق خوزستان و ( 15 ) سهم ديگر متعلق به شركت آب منطقه اي فارس مي باشد .
ماده 8 ـ افزايش سرمايه شركت با سرمايه گذاري صاحبان سهام يا ارقام موضوع ماده ( 9 ) و مشاركت مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت مي باشد با رعايت قوانين مربوط تأمين خواهد شد .
ماده 9 ـ دارايي ، سرمايه اموال منقول شركت آب منطقه اي اصفهان كه در حال حاضر در اختيار اداره كل امور آب استان چهار محال و بختياري قرار دارد به قيمت دفتري به شركت آب استان چهار محال و بختياري منتقل مي شود و به سرمايه آن افزوده مي شود . همچنين بودجه ، درآمد ، اعتبارات ، ديون ، تعهدات و كاركنان شركت آب منطقه اي اصفهان ، در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت جديد قرار مي گيرد ، به شركت اخيرالذكر ، منتقل مي شوند .
فصل چهارم ـ اركان شركت
ماده 10 ـ اركان شركت عبارتند از :
الف : مجمع عمومي .
ب : هيأت مديره .
ج : مدير عامل .
د : بازرس ( حسابرس ) .
مجمع عمومي
ماده 11 ـ نمايندگي سهام شركا با مديران عامل ذي ربط مي باشد .
ماده 12 ـ مجمع عمومي بر دو نوع است :
الف : مجمع عمومي عادي .
ب : مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 13 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود ، بار اول حداكثر تا پايان تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه هاي سال بعد و ساير مسايل مربوط به شركت منعقد مي شود .
ماده 14 ـ مجمع عمومي فوق العاده ممكن است در هر موقع بنا به تقاضاي يكي از اعضاي مجمع عمومي يا هيأت مديره و مدير عامل يا بازرس شركت تشكيل شود .
دستور جلسات مجمع عمومي فوق العاده را كساني كه درخواست تشكيل آن را نموده اند ، تعيين مي نمايد .
تبصره ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومي كتباً از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آيد ، مدير عامل شركت موظف است ظرف ده روز پس از وصول تقاضا ، براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نيز در دعوتنامه قيد نمايد .
ماده 15 ـ دعوت مربوط به تشكيل مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل و علت تشكيل و دستور جلسه ، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به وسيله رييس مجمع يا مدير عامل كتباً از اعضاي مجمع به عمل خواهد آمد .
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد ، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .
در موقع ضروري ( به تشخيص رييس مجمع ) رعايت تشريفات فوق براي تشكيل جلسه الزامي نخواهد بود .
ماده 16 ـ تصميمات هر جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضاي اعضاي مجمع عمومي حاضر در جلسه مي رسد .
ماده 17 ـ جلسات مجمع عمومي با حضور كليه اعضا رسميت خواهد يافت ، ولي تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود .
ماده 18 ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
الف : اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت .
ب : رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت .
پ : اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته هاي شركت .
ت : اتخاذ تصميم در مورد چگونگي تقسيم سود ويژه شركت .
ث : انتصاب يا عزل يا انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و بازرس شركت .
ج : تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مدير عامل .
چ : تعيين حق الزحمه بازرس شركت .
ح : تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، پس انداز و بيمه شركت با رعايت مقررات مربوط .
خ : تصويب آيين نامه استخدامي شركت بر اساس مقررات مربوط .
د : تصويب تشكيلات شركت برابر مقررات مربوط .
ذ : اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور شركت كه در دستور مجمع قيد شده باشد .
ماده 19 ـ امور زير از وظايف خاص مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .
الف : اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت .
ب : اتخاذ تصميم در مورد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه .
پ : اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت .
ت : اتخاذ تصميم به سرمايه گذاري يا مشاركت با شركتهاي ديگر .
ماده 20 ـ به منظور تسهيل و تسريع در امور شركت ، صاحبان سهام مي توانند اختيارات خود را جز در مورد وظايف خاص مجمع عمومي موضوع ماده ( 19 ) اساسنامه را به رياست مجمع عمومي تفويض نمايند .
ماده 21 ـ رييس مجمع عمومي توسط وزير نيرو تعيين مي شود .
هيأت مديره
ماده 22 ـ هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود . اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره از ميان افراد بصير توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .
ماده 23 ـ مدت تصدي اعضاي هيأت مديره سه سال خواهد بود و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي مي باشند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است .
ماده 24 ـ تغيير اعضاي هيأت مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است .
ماده 25 ـ مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره ، يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب مي كند و انتخاب رييس هيأت مديره به عنوان مدير عامل بلامانع مي باشد .
ماده 26 ـ جلسه هيأت مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت مديرعامل يا رييس هيأت مديره تشكيل خواهد شد .
ماده 27 ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيات مديره در محل شركت و در صورت اقتضا در هر محل ديگري كه تعيين و تشكيل مي شود ، رسميت خواهد داشت .
ماده 28 ـ تصميمات هيأت مديره با اكثريت آرا اتخاذ مي شود .
ماده 29 ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضاي رييس و حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد .
ماده 30 ـ در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رييس هيأت مديره در جلسه هيأت مديره شركت كرده و رأي خواهد داد . در غياب رييس جمهور هيأت مديره يكي از اعضاي اصلي به قايم مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام خواهد داد .
ماده 31 ـ اداره جلسات هيأت مديره با رييس هيأت مديره است .
ماده 32 ـ هيأت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه داراي كليه اختيارات لازم براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرر در ماده ( 6 ) مي باشد .
تبصره 1 ـ ارجاع دعاوي يا اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و سازش با رعايت مقررات ذي ربط ، منوط به تصويب مجمع عمومي مي باشد .
تبصره 2 ـ هيأت مديره به مسؤوليت خود مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيأت مديره و يا مدير عامل تفويض نمايد .
ماده 33 ـ هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :
الف : بررسي و تأييد كليه طرحها و برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات ، آيين نامه هاي معاملاتي ، استخدامي ، بهره برداري و اداري شركت به منظور طرح در مجمع عمومي .
ب : بررسي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان و نيز تهيه گزارش سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي . همچنين هيأت مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و گزارش سالانه شركت را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) شركت ارسال دارد .
پ : مراقبت در حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر انجام اموري كه براي حسن اداره شركت لازم باشد .
ت : ايجاد ، تعطيل و انحلال شعب شركت يا تصويب مجمع عمومي .
مدير عامل
ماده 34 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و بر كليه واحدهاي شركت رياست دارد .
ماده 35 ـ مدير عامل مي تواند يكي از اعضاي هيأت مديره را به عنوان قايم مقام خويش تعيين نمايد .
ماده 36 ـ مدير عامل مسؤوليت اداره كليه امور شركت اعم از اداري ، فني ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي را دارا مي باشد .
مواردي از اين مسؤوليت عبارتند از :
الف : اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي .
ب : تهيه و تنظيم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات و آيين نامه ها جهت تصويب هيأت مديره يا مجمع عمومي ( برحسب مورد ) .
پ : تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت و ارايه آن به هيأت مديره .
ت : تعيين روشهاي اجرايي در چهارچوب مقررات و آيين نامه و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط .
ث : تأمين و تدارك كالا و خدمات و نيازهاي مربوط به طرحها و عمليات شركت و انعقاد قراردادهاي لازم با رعايت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد اين اساسنامه .
ماده 37 ـ مدير عامل بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات ، مؤسسات ، اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و اداري حق انتخاب وكيل با حق توكيل را خواهد داشت . همچنين با رعايت مقررات و با تصويب مجمع عمومي مي تواند دعاوي را به داوري با حق سازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت به داور مشترك تراضي نمايد .
ماده 38 ـ مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از معاونان و رؤساي واحدهاي شركت به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض نمايد .
ماده 39 ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و يا نمايندگان آنان برسد .
ماده 40 ـ مكاتبات اداري و احكام پرسنلي با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند صادر مي شود .
بازرس ( حسابرس )
ماده 41 ـ شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود . تا زماني كه بازرس جديد انتخاب نشود بازرس قبلي در سمت خود باقي بوده و به انجام وظايف قانوني خود ادامه خواهد داد . تجديد انتخاب بازرس قبلي بلامانع است .
ماده 42 ـ وظايف و اختيارات بازرس به قرار زير است :
الف : رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ارايه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي . يك نسخه از اين گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس براي هيأت مديره شركت نيز ارسال خواهد شد .
ب : مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره و اظهار نسبت به مندرجات آن و تسليم به هيأت مديره .
پ : شركت در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي .
ت : بازرس در اجراي وظايف قانوني خود با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه دفاتر پرونده ها و اسناد ، پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هرگاه تخلف يا بي ترتيبي و يا اشتباهي مشاهده نمايد مراتب را به مدير عامل نيز اعلام مي نمايد .
ث : اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود .
ماده 43 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب و اجراي اساسنامه و پايان آن اسفند ماده همان سال خواهد بود .
ماده 44 ـ شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد .
ماده 45 ـ شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين اساسنامه ، آيين نامه هاي لازم را تهيه و براي تصويب به مقامهاي ذي ربط تسليم نمايد . تا موقعي كه چنين آيين نامه هايي به تصويب نرسيده ، طبق آيين نامه هاي فعلي شركت سهامي آب منطقه اي غرب عمل خواهد شد .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1583/ 21/ 75 مورخ 26/ 12/ 1375 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است .
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي