شماره ابلاغ : 55282/ت18012ه	شماره انتشار : 15227 	
تاريخ ابلاغ: 11/ 03/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 03/ 1376	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/ 1/ 1376 بنا به پيشنهاد شماره 750 / ص /10/ و مورخ 19 /1 /1376 وزارت جهادسازندگي و به استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي ـ مصوب 1369 ـ و با توجه به مصوبه شماره 11490/ د ش /1 مورخ 6 /12 /1374 شوراي عالي اداري اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور
مصوب 27/ 01/ 1376

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ شركت سهامي پشتيباني امور دام كشور كه از اين پس در اين اساسنامه « شركت » ناميده مي شود ، براساس مصوبه شماره 11490/ د ش /1 مورخ 6/ 12 /1374 شوراي عالي اداري و مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت اداره مي شود .

ماده 2 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است .

ماده 3 ـ نوع شركت سهامي و مدت آن نامحدود است .

ماده 4 ـ شركت ، وابسته به وزارت جهاد سازندگي مي باشد و مركز آن در تهران است كه مي تواند شعبه ها و نمايندگيهاي لازم را ايجاد نمايد .

ماده 5 ـ موضوع شركت عبارت است از تهيه ، توليد و نگهداري ، توزيع و پشتيباني و تنظيم بازار انواع خوراك دام ، طيور و آبزيان ، مواد پروتئيني ( حيواني ) و متفرعات آنها ، كمك به عمران ، احياء و اصلاح مراتع جهت افزايش توليد ، حمايت از توليد كننده ، مصرف كننده و صنايع وابسته و خريد تضميني مواد علوفه اي و محصولات پروتئيني دامي .

ماده 6 ـ شركت براي تحقق موضوع ماده ( 5 ) اين اساسنامه ، مجاز به انجام عمليات زير مي باشد :

الف ـ خريد علوفه از داخل و خارج از كشور .

ب ـ تهيه و توليد خوراك دام ، طيور آبزيان ، مواد پروتئيني و مواد اوليه مورد نياز .

پ ـ انجام خدمات بازرگاني در جهت واردات اقلام مورد نياز و صادرات مواد علوفه اي و پروتئيني با رعايت مقررات مربوط .

ت ـ فروش و توزيع علوفه وارداتي و داخلي و محصولات پروتئيني حيواني و ذخيره سازي آن .

ث ـ انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم بازار و توسعه و بهبود بازاريابي دام و طيور ، گوشت و متفرعات دام و طيور ، خوراك دام و طيور و شير و فرآورده هاي آن .

ج ـ سرمايه گذاري يا مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي جهت نيل به هدفهاي شركت .

چ ـ تحصيل اعتبار وام از مؤسسه ها و بانكها به منظور نيل به هدفهاي شركت .

ح ـ عضويت در سازمانها و مؤسسه هاي داخلي و خارجي بين المللي ذي ربط ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

خ ـ انجام اقدامهاي لازم به منظور استفاده از ضايعات كشاورزي ، كشتارگاهها ، كارخانه ها ، مازاد محصولات كشاورزي ، مواد مصرفي و غير اينها و تبديل آنها به مواد قابل استفاده در خوراك دام ، طيور و آبزيان .

د ـ پيش بيني و تأمين اعتبارات لازم جهت كمك به عمران و احياي مراتع كشور و توليدكنندگان علوفه داخلي با رعايت ضوابط و مقررات مربوط .

ذ ـ تأسيس صندوقهاي مشترك با دامپروران به منظور حمايت از توليد پروتئين دامي .

ر ـ توليد و پرورش انواع گونه هاي اجداد طيور و متفرعات آن .

ز ـ مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طيور و گوشت و متفرعات آنها .

ژ ـ ايجاد و بهره برداري از ميدانهاي دام ، كشتارگاهها ، سردخانه ها ، انبارها و آزمايشگاهها ، كارگاههاي بسته بندي گوشت و فراهم نمودن وسايل مورد نياز براي تدارك ، حمل و نقل ، توزيع و نگهداري دام و طيور ، گوشت و متفرعات آنها .

س ـ انجام مطالعات كاربردي مورد نياز براي نيل به اهداف شركت .

ش ـ مطالعه و بررسي روشهاي مناسب اجرايي و تدوين دستاوردها و ارايه آن به مراجع ذي صلاح و توليدكنندگان به منظور بهبود روشهاي توليد .

ص ـ خريد ، توزيع و به كارگيري ماشين آلات ، ادوات ، تجهيزات ، مصالح و مواد اوليه مورد نياز در جهت انجام وظايف شركت .

ض ـ انجام هرگونه عمليات ديگري كه براي تأمين هدفها و تحقق وظيفه هاي قانوني شركت لازم تشخيص داده شود .

ماده 7 ـ سرمايه شركت همان سرمايه صندوق عمران مراتع موضوع مواد ( 4 ) و ( 5 ) قانون صندوق عمران مراتع ـ مصوب 1349 ـ به مبلغ يك ميليارد ( 000 /000 /000 /1 ) ريال است كه به ده هزار ( 000 /10 ) سهم يكصد هزار ( 000 /100 ) ريالي تقسيم مي شود .

تبصره 1 ـ بهاي كارخانه تهيه خوراك دام و طيور سعيدآباد پس از ارزيابي به سرمايه شركت اضافه مي شود .

تبصره 2 ـ ارزش دفتري كليه اموال منقول و غير منقول ، مطالبات و وجوه نقد متعلق به شركتهاي طيور و گوشت كشور پس از تأديه ديون و تعهدات به سرمايه شركت اضافه مي شود .

تبصره 3 ـ سرمايه شركت با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي فوق العاده قابل افزايش و كاهش مي باشد .

فصل دوم ـ اركان شركت

ماده 8 ـ شركت داراي اركان زير مي باشد : 
الف ـ مجمع عمومي . 
ب ـ هيأت مديره . 
پ ـ مديرعامل . 
ت ـ بازرس ( حسابرس ) .

تبصره ـ معاون ذي ربط وزير جهاد سازندگي در امور دام ، رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود .

ماده 9 ـ تركيب مجمع عمومي شركت به ترتيب زير است : 
الف ـ وزير جهاد سازندگي كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد . 
ب ـ وزير امور اقتصادي و دارايي . 
پ ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه . 
ت ـ وزير كشاورزي . 
ث ـ وزير بازرگاني .

ماده 10 ـ جلسه هاي مجمع عمومي به طور عادي جهت تصويب ترازنامه ، سود و زيان عملكرد سال قبل ، خط مشي و بودجه تشكيل مي شود .

تبصره ـ رئيس مجمع عمومي بنا به ضرورت يا حسب تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع يا مديرعامل يا هيأت مديره يا بازرس ( حسابرس ) مجمع عمومي را به طور فوق العاده براي تشكيل دعوت خواهد نمود . دستور جلسه در دعوتنامه ذكر مي شود و مدارك مربوط به دستور جلسه نيز به ضميمه دعوتنامه با ذكر تاريخ و محل ، پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به اطلاع اعضا مي رسد .

ماده 11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عبارت است از :

الف ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشها و پيشنهادهاي هيأت مديره و تعيين و تصويب خط مشي شركت .

ب ـ تصويب ترازنامه ، حساب سود و زيان و تصويب بودجه سالانه شركت .

پ ـ انتخاب و تغيير مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با توجه به مواد ( 12 ) و ( 15 ) اين اساسنامه .

ت ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي براساس پيشنهاد هيأت مديره ، با رعايت مقررات مربوط .

ث - رسيدگي و تصويب آيين نامه استخدامي و تشكيلات شركت ، براساس پيشنهاد هيأت مديره ، با رعايت مقررات مربوط .

ج - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره ، مديرعامل ، همچنين حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) با رعايت مقررات مربوط .

چ ـ اتخاذ تصميم در مورد حساب تقسيم سود و مطالبات وصول نشدني .

ح ـ اتخاذ تصميم درباره فروش داراييهاي غيرمنقول شركت بنا به پيشنهاد هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط .

خ ـ اتخاذ تصميم در مورد عضويت شركت در سازمانها و مؤسسه هاي بين المللي ، با رعايت مقررات مربوط .

د ـ اتخاذ تصميم در خصوص هرگونه سرمايه گذاري و مشاركت موضوع بند «ج» ماده (6) اين اساسنامه .

ذ ـ اتخاذ تصميم در مورد تغييرات اساسنامه و پيشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصويب .

ماده 12 ـ هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي به طور موظف و تمام وقت ( به استثناي رئيس هيأت مديره ) و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه به شرح زير عزل و نصب مي شوند : 
الف ـ مديرعامل به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب عمومي از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت انتخاب و با حكم رياست مجمع منصوب مي شود . 
ب ـ يك عضو اصلي و عضو علي البدل ديگر هيأت مديره از بين افراد ذي صلاح و با تجربه در موضوع فعاليت شركت كه يكي از اعضاء آشنا به مسايل امور مالي باشد ، با پيشنهاد مديرعامل ، با تصويب مجمع عمومي و با حكم رئيس مجمع منصوب مي شوند ، مديرعامل مي تواند مسؤوليت اداره قسمتي از امور شركت را به عهده هر يك از اعضاي هيأت مديره واگذار نمايد .

ماده 13 ـ اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان مانعي ندارد .

ماده 14 ـ بعد از پايان دوره تصدي هيأت مديره تا زماني كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده است ، اعضاي سابق وظايف خود را انجام مي دهند .

ماده 15 ـ در صورت فوت ، عزل يا استعفا يا هر موضوع ديگري كه باعث سلب انجام وظيفه هر يك از اعضاي هيأت مديره باشد ، مدت عضويت عضو جديد همزمان با ساير اعضاي هيأت مديره به اتمام مي رسد .

ماده 16 ـ جلسه هاي هيأت مديره ، حسب تشخيص و به دعوت مديرعامل با پيشنهاد دو نفر از اعضاي هيأت مديره دست كم دو هفته يك بار تشكيل مي شود .

ماده 17 ـ جلسه هاي هيأت مديره با حضور دست كم دو نفر از اعضاء كه يك نفر آن بايد مديرعامل باشد ، رسميت دارد . در هر صورت تصميمهاي گرفته شده با دست كم دو رأي موافق ، معتبر است .

تبصره ـ خلاصه تصميمهاي هيأت مديره در دفتري ثبت و توسط اعضاي حاضر در جلسه امضاء و پس از تحرير و شماره گذاري در مركز شركت ، نگهداري مي شود .

ماده 18 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است :

الف ـ اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و نظارت بر برنامه هاي جاري شركت .

ب ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت براي تسليم به مجمع عمومي .

پ ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و صورتحساب سود و زيان سالانه و گزارش عملكرد شركت براي تسليم به مجمع عمومي .

ت ـ پيشنهاد ميزان واردات و صادرات دام زنده ، مواد علوفه اي و پروتئين حيواني و مقدار ذخيره سازي مواد مزبور به وزارت جهاد سازندگي .

ث ـ تصويب استفاده از هر نوع تسهيلات بانكي جهت نيل به هدفهاي شركت .

ج ـ بررسي نرخ خريد و فروش دام و گوشت از منابع داخلي و ارايه پيشنهادات لازم در اين زمينه به مجمع عمومي .

چ ـ پيشنهاد مشاركت و سرمايه گذاري به مجمع عمومي در ارتباط با هدفها و موضوع شركت .

ح ـ بررسي نسبت به ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي از طريق سازش جهت پيشنهاد به مجمع عمومي با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي .

خ ـ تعيين حق مشاوره حقوقي و حق وكالت براي وكلاي دادگستري مورد نياز شركت در هر موضوع ، با رعايت مقررات مربوط .

د ـ پيشنهاد اصلاح و تغيير اساسنامه به مجمع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط .

ذ ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد ، احداث ، اجاره ساختمان ، خريد و فروش حق كسب و پيشه و اموال منقول ، طبق مقررات و آيين نامه هاي مربوط .

ر ـ تعيين ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و درخواست تصميم گيري در مورد مطالبات وصول نشدني به مجمع عمومي .

ز ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي رفاهي كاركنان با رعايت مقررات مربوط .

ژ ـ تأسيس يا انحلال شعبه ها و نمايندگيها ، با رعايت ضوابط مربوط .

س ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي استخدامي ، تشكيلاتي ، مالي و معاملاتي به مجمع عمومي ، با رعايت مقررات مربوط .

ش ـ تصميم گيري در مورد معاملات و قراردادهاي غير استخدامي با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي شركت .

ص ـ بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص كليه امور شركت در حدود اساسنامه ، به جز موضوعهايي كه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجمع عمومي است .

تبصره ـ هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض كند .

ماده 19 ـ مديرعامل ، بالاترين مقام اجرايي و مسؤول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال شركت مي باشد . مديرعامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

الف ـ اجراي مصوبه هاي مجمع عمومي و هيأت مديره طبق مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط .

ب ـ استخدام ، نصب و عزل كاركنان ، نقل و انتقال و ساير امور مربوط به كاركنان ، طبق مقررات با رعايت تشكيلات و بودجه مصوب ، برحسب نياز شركت .

پ - امضاي كليه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور در چهارچوب مصوبه هاي هيأت مديره ، همچنين امضاي مكاتبه اي اداري .

ت ـ افتتاح حساب شركت در بانكها و امضاي چكهاي صادر شده از محل حسابهاي شركت به اتفاق ذي حساب يا مدير مالي ، با رعايت مقررات مربوط .

تبصره 1 ـ يكي از اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيأت مديره مي تواند به جاي مديرعامل چكهاي صادر شده را امضا نمايد .

تبصره 2 ـ امضاي چكهاي صادر شده از حسابهاي شعبه ها و نمايندگيها با امضاي نمايندگان مديرعامل و عامل ذي حساب يا نماينده مدير مالي شركت ، صورت مي گيرد .

ث ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي ، مراجع قضايي ، مؤسسه هاي دولتي و غير دولتي ، اعم از داخلي و خارجي ، حق اقامه دعوي و دفاع در كليه مراجع با حق انتخاب وكيل .

تبصره ـ مديرعامل مي تواند با مسؤوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان شركت واگذار نمايد .

ماده 20 ـ بازرس قانوني و حسابرس شركت ، سازمان حسابرسي است كه عهده دار وظايف قانوني بازرسي شركت مي باشد .

فصل سوم ـ ساير مقررات

ماده 21 ـ شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل ، نسبت به تهيه و تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و طرح تشكيلات خود با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد و تا تصويب آيين نامه هاي ياد شده ، كليه آيين نامه هاي جاري مورد عمل مالي و تشكيلات شركتهاي ادغامي ـ حسب مورد ـ لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 22 ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع مي شود و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ تصويب اين اساسنامه و پايان آن آخر اسفند همان سال مي باشد .

ماده 23 ـ حسابهاي شركت در آخر اسفند هر سال بسته مي شود . صورتهاي مالي پايان سال شركت ، حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد تنظيم و يك نسخه از آن جهت رسيدگي به بازرس ( حسابرس ) تسليم مي شود .

ماده 24 ـ ساير موضوعها و مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است ، تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت مي باشد .

ماده 25 ـ شركت با توجه به مفاد ماده ( 85 ) قانون مقررات مالي ، اداري ، استخدامي و تشكيلات جهادسازندگي ـ مصوب 1367 ـ تابع اين قانون و ساير مقرراتي كه به استناد آن وضع مي شود ، مي باشد .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 495 /21 / 76 مورخ 31 / 2 /1376 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي