فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 9653/ت 28199ه	شماره انتشار : 16976	
تاريخ ابلاغ: 12/ 03/ 1382	تاريخ روزنامه رسمي : 24/ 03/ 1382	

هيات وزيران در جلسه هاي مورخ4/ 12/ 1381 و 7/ 2/ 1382 بنابه پيشنهاد شماره100/ 20/ 69431مورخ4/ 12/ 1381وزارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 ، اساسنامه شركت هاي برق منطقه اي آذربايجان ، اصفهان ، باختر ، تهران ، خراسان ، خوزستان ( با اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان سازندگي و آموزش ) ، زنجان ، سمنان ، سيستان و بلوچستان ، غرب ، فارس ، كرمان ، گيلان ، مازندران ، هرمزگان و يزد را به شرح ذيل تصويب نمود :

اساسنامه شركت سهامي برق منطقه اي . . .
مصوب 07/ 02/ 1382

فصل اول - كليات و سرمايه

ماده 1 - نام شركت ، شركت سهامي برق منطقه اي . . . است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .

ماده 2 - هدف شركت ، تامين ، توليد ، انتقال ، توزيع و فروش نيروي برق مطمئن در حوزه فعاليت شركت براي كليه مصارف برق مي باشد .

ماده 3 - مركز شركت شهر . . . خواهد بود .

ماده 4 - نوع شركت سهامي ( خاص ) است و از هرلحاظ استقلال مالي دارد و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه خود اداره مي شود .

ماده 5 - مدت شركت نامحدود است .

ماده 6 - سرمايه شركت عبارت است از مبلغ . . . ريال كه به . . . سهم000 ، 10 ريالي منقسم گرديده است و تماما متعلق به شركت مادر تخصصي توانير مي باشد .

تبصره - تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده با هيات وزيران خواهد بود .

فصل دوم : موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 7 - براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه ، شركت با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد : 
1 - خريدو فروش و مبادله نيروي برق اعم از كلي و جزيي . 
2 - ايجادو توسعه تاسيسات توليد و انتقال نيروي برق و اداره و بهره برداري از آنها . 
3 - ايجاد و توسعه شبكه و تاسيسات توزيع نيروي برق در كليه نقاط حوزه فعاليت خود و بهره برداري از آنها . 
4 - اخذ هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و انرژي برق و ساير روش هاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني . 
5 - بهره برداري و اداره تاسيساتي كه در اختيار شركت گذارده مي شود . 
6 - خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات صنعت برق و خدمات مشتركان به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات . 
7 - انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در صنعت برق به نحوي كه دسترسي عام به شبكه هاي برق در حوزه فعاليت شركت براي تبادل انرژي برقرار گردد . 
8 - تامين برق كليه مشتركان و واگذاري اشتراك به كليه متقاضيان در چارچوب قوانين و مقررات ذي ربط . 
9 - همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امر توليد ، انتقال ، توزيع و مبادله نيروي برق . 
10 - انجام اموري كه وزارت نيرو در اجراي قانون سازمان برق ايران و ساير قوانين و مقررات انجام آن را به عنوان كارگزار و يا نماينده به شركت ارجاع مي نمايد . 
11 - انجام هرگونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه وصلاح شركت باشد .

تبصره - شركت مجاز به ايجادشركت يا سرمايه گذاري در ساير شركت ها نمي باشد .

فصل سوم : اركان شركت

ماده 8 - اركان شركت عبارتست از : 
الف - مجمع عمومي . ب - هيات مديره و مديرعامل . ج - بازرس و حسا برس .

ماده 9 - نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيات مديره شركت مادرتخصصي توانير و رياست آن به عهده رييس هيات مديره شركت مادرتخصصي توانير مي باشد .

ماده 10 - مجامع عمومي شركت عبارتنداز : 
1 - مجمع عمومي عادي . 2 - مجمع عمومي فوق العاده .

ماده 11 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد . يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است . بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره - مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنابه دعوت رييس مجمع ، رييس هيات مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هرزمان مي تواند تشكيل شود .

ماده 12 - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود . 
دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1 - اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2 - رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارس عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .

3 - اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.

4 - انتخاب يا عزل رييس و اعضاي هيات مديره و بازرس و حسابرس شركت .

5 - تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيات مديره .

6 - تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .

7 - تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط.

8 - تصويب آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير و ساير مقررات مربوط.

9 - بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي موردنياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني و تشكيلات شركت .

10 - اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيات مديره در مورد مطالبات لاوصول .

11 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيات مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط .

12 - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .

ماده 14 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد : 
1 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
2 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون پيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب . 
3 - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .

ماده 15 - هيات مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيات مديره مي بايست به صورت تمام وقت در شركت و يا شركت مادر تخصصي توانير يا ساير شركتهاي تابع شركت مادر تخصصي توانير اشتغال داشته باشند . 
اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .

ماده 16 - مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيات مديره انتخاب كند . در صورت فوت يا استعفا يا هردليل ديگر كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيات مديره ( به تشخيص رييس هيات مديره شركت مادرتخصصي ) غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .

تبصره - عضو علي البدل هيات مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .

ماده 17 - جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد .

ماده 18 - جلسات هيات مديره حداقل هرماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيات مديره براي اعضا ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيات مديره الزامي نخواهد بود .

ماده 19 - هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيات مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيات مديره با رييس هيات مديره مي باشد .

ماده 20 - هيات مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد بارعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيات مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد :

1 - پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .

2 - تاييد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تاسيسات .

3 - رسيدگي و تاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي .

4 -تاييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

5 - تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي وبازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .

6 - تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .

7 - انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات ، درآمدها ، مخارج و كليه امور شركت .

8 - بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .

9 - بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي .

10 - تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي شركت .

11 - هيات مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيات مديره را در مهلت مقرر براي شركت مادر تخصصي توانير و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .

12 - بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .

13 - انتخاب مديرعامل و پيشنهاد وي به رييس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم .

14 - بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .

15 - تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي .

16 - هيات مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد

ماده 21 - مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال ازبين اعضاي هيات مديره يا خارج از آن توسط هيات مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مديرعامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد .

ماده 22 - وظايف مديرعامل به شرح زير است : 
1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي . 
2 - تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيات مديره . 
3 - تهيه ، تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيات مديره . 
4 - تعيين روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط . 
5 - اداره امور فني ، مالي ، اداري و استخدامي شركت . 
6 - پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيا ت مديره . 
7 - پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيات مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي . 
8 - نظارت برحسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدقوانين و مقررات مربوط . 
9 - اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيات مديره است . 
10 - عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمرد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس مقررات و آيين نامه هاي مصوب .

ماده 23 - مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيات مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد .

ماده 24 - كليه چك ها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات وقراردادها مي بايستي به امضاي مديرعامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيات مديره يا نمايندگان ايشان ( به انتخاب هيات مديره ) برسد . 
مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد . كليه چك ها علاوه بر افراد فوق به امضاي ذي حساب نيز خواهد رسيد .

ماده 25 - درصورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

ماده 26 - شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد

تبصره 1 - اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .

تبصره 2- مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس و حسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود، حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

فصل چهارم : صورتهاي مالي

ماده 27 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .

ماده 28 - صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 29 - اين شركت از نظر سياست ها ، برنامه ها و فعاليت هاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو خواهد بود .

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره2742/ 30/ 82 مورخ19/ 1/ 1382 و 3016/ 30/ 82 مورخ 28/ 2/ 1382 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-