شماره ابلاغ : 25818/ت 28254ه شماره انتشار : 17052
تاريخ ابلاغ: 04/ 06/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 22/ 06/ 1382
هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 8/ 4/ 1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/ 31/ 75623 مورخ 11/ 12/ 1381و زارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـمصوب 1379ـ تصويب نمود :
اساسنامه سازمان عمران سيستان به شرح ذيل اصلاح مي شود :
اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان
مصوب 08/ 04/ 1382
فصل او ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1ـ نام شركت, شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .
ماده 2ـ هدف از تشكيل شركت, شناسايي استعدادهاي بالفعل منابع آب و خاك منطقه سيستان و احداث, توسعه و تكميل طرح هاي ذي ربط در منطقه سيستان مي باشد .
ماده 3ـ مركز اصلي شركت, شهر زابل مي باشد و حوزه عمل آن بنا به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب و زير نيرو تعيين خواهد شد .
تبصره ـ شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي در شهرهاي ديگر حوزه عمل خود به تشكيل شعب و يا نمايندگي مبادرت نمايد .
ماده 4ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) است . شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده كه طبق مقررات اين اساسنامه و آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود .
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو د است .
ماده 6ـ سرمايه شركت , مبلغ دو ميليارد ريال منقسم به دويست هزار سهم ده هزار ريالي است كه از محل داراييهاي ايجاد شده طرح هاي عمراني تأمين مي شود و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران است.
تبصره ـ تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط پس از تأ ييد مجمع عمومي فوق العاده با تصويب
هيئت و زيران انجام خواهد شد .
فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت
ماده 7ـ براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه, شركت در چارچوب تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و در محدو ده عمل خود مجاز به اقدامات زير مي باشد :
1ـ تهيه و تدو ين و پيشنهاد سياست ها و خط مشي ها در زمينه مطالعه و توسعه منابع آب و خاك سيستان در چارچوب برنامه هاي آمايش سرزمين .
2ـ مطالعه و شناسايي منابع و امكانات عمراني آب و خاك منطقه سيستان .
3ـ اجراي طرح هاي مربوط به توسعه منابع آب و خاك و احداث تأ سيسات مربوط .
4ـ برنامه ريزي لازم به منظور بيابان زدايي, تثبيت خاك و جلوگيري از شور و قليايي شدن منابع خاك و پيشرفت شن هاي رو ان .
5 ـ انجام تحقيقات لازم درباره مسائل آب و خاك و به كاربردن رو ش هاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بهتر از منابع آب و خاك سيستان .
6ـ انجام سرمايه گذاري هاي لازم به منظور تأ مين و مهار آب مطمئن و كافي
7ـ ايجاد تأ سيسات زيربنايي لازم براي استفاده حداكثر از منابع آب و خاك
8 ـ ايجاد تسهيلات لازم براي جذب و تجهيز سرمايه هاي مردمي در توسعه منابع آب و خاك سيستان
9ـ اخذ هرگونه و ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي, عرضه او راق مشاركت داخلي و ساير رو ش هاي تأ مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني .
10ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي مقاصد شركت ضرو ري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركت ها نمي باشد .
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 8 ـ اركان شركت عبارتست از :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره و مدير عامل
ج ـ بازرس و حسابرس
ماده 9ـ نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأ ت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رياست آن به عهده رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .
ماده 10ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1ـ مجمع عمومي عادي
2ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامهها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
تبصره ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود .
ماده 12ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد بهمراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .
ماده 13ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .
2ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورت هاي مالي و بودجه شركت .
3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوختهها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.
4ـ انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و مدير عامل و بازرس و حسابرس شركت طبق مقررات مربوط .
5ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضاي هيأئت مديره و مدير عامل.
6ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت طبق مقررات مربوط .
7ـ تصويب آييننامههاي مالي, معاملاتي و اموال شركت.
8ـ تصويب آييننامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران.
9ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيرو ي انساني .
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
11ـ تعيين رو زنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده 14ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
2ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيئت و زيران براي تصويب .
3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .
ماده 15ـ هيئت مديره شركت مركب از 3 يا 5 عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است, در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .
ماده 16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند 2 نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رئيس مجمع عمومي ) غيرممكن گردد, عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .
تبصره ـ عضو علي البدل هيئت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .
ماده 17ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .
ماده 18ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .
ماده 19ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورت جلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت مي شود و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسؤو ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد .
ماده 20ـ هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد .
1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .
2ـ تأ ييد برنامه عملياتي شركت شامل ايجاد, توسعه و سرمايه گذاري براي احداث تأ سيسات جهت ارائه به مجمع عمومي براي تصويب .
3ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه سالانه, گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .
4ـ تأييد آييننامههاي مالي, معاملاتي, اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .
6ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات, معاملات و كليه فعاليتهاي شركت .
7ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
8ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيرو هاي انساني به مجمع عمومي .
9ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پست هاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي .
10ـ هيئت مديره موظف است صورت هاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و همچنين به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .
11ـ بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
12ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت .
تبصره ـ هيأ ت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خودرابه مدير عامل تفويض نمايد .
ماده 21ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط مجمع عمومي انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مدير عامل در حدو د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو ل اداره كليه امور شركت مي باشد . مديرعامل مي تواند با مسؤو ليت خود بخشي از و ظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد .
ماده 22ـ و ظايف مدير عامل به شرح زير مي باشد :
1ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي .
2ـ تهيه, تنظيم و پيشنهاد خط مشي , برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره .
3ـ پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني , تحقيقاتي ,تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت .
4 ـ تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره .
5ـ تعيين رو ش هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و ابلاغ به و احدهاي ذي ربط .
6ـ پيشنهاد آيين نامه هاي مالي, معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره .
7ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
8ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدو د قوانين و مقررات مربوط .
9ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از و ظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .
10ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت, تعيين حقوق و دستمزد, پاداش, ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذيصلاح .
ماده 23ـ مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأ ت مديره نسبت به ارجاع موارد به داو ري با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد .
ماده 24ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايستي به امضاي مدير عامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
ماده 25ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .
ماده 26ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهد شد .
تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .
فصل چهارم ـ صورت هاي مالي
ماده 27ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .
ماده 28ـ صورت هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3807/ 30/ 82 مورخ 9/ 5/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاو ن او ل رئيس جمهور - محمدرضا عارف