شماره ابلاغ : 128504/ت 17826ه	شماره انتشار : 15181 	
تاريخ ابلاغ: 11 /01/ 1376	تاريخ روزنامه رسمي : 27/ 01/ 1376	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/ 12/ 1375 بنا به پيشنهاد شماره 1/8200 مورخ 11/ 12/ 1375 وزارت نيرو و به استناد قسمت دوم بند « م » تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان را به شرح زير تصويب نمود : 

اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان 

مصوب 22/ 12/ 1375

فصل اول ـ كليات 



ماده 1 ـ به استناد ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي تهران و بند « ز » ماده ( 5 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي مازندران و ماده ( 6 ) اساسنامه شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان ، از تاريخ تصويب اين اساسنامه شركت سهامي آب استان سمنان كه در اين اساسنامه به اختصار « شركت » ناميده مي شود تشكيل مي شود . 

ماده 2 ـ نام شركت ، شركت سهامي آب استان سمنان است . 

ماده 3 ـ مركز اصلي شركت شهر سمنان و حوزه عمل آن با تصويب وزير نيرو تعيين مي شود . 

ماده 4 ـ نوع شركت سهامي خاص است . 

ماده 5 ـ مدت شركت نامحدود است . 

فصل دوم ـ موضوع و هدف شركت 



ماده 6 ـ شركت به منظور تصدي اجراي طرحهاي تأمين آب و آب رساني براي مصارف شهري و صنعتي و كشاورزي و نيز حفاظت و بهره برداري از منابع آب و تأسيسات مربوط در حوزه عمل آن تشكيل مي شود . مديريت منابع آب در حوزه عمل اين شركت كماكان با شركت سهامي آب منطقه اي تهران و يا شركت سهامي آب منطقه اي مازندران و يا شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان ـ حسب مورد ـ خواهد بود . شركت براي رسيدن به اهداف خود ضمن هماهنگي با شركتهاي آب منطقه اي تهران ، آب منطقه اي مازندران ، آب منطقه اي اصفهان و وزارت نيرو ـ حسب مورد ـ و به ترتيبي كه خواهد آمد مجاز به تصدي امور زير مي باشد : 
1 ـ تهيه و اجراي طرحهاي احداث مخازن ، آب بندها ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، حفر چاه و ساير تأسيسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوري نزولات جوي و تغذيه مصنوعي سفره هاي آبهاي زيرزميني از محل اعتبارت استاني و يا جلب مشاركت مردم با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب . 
2 ـ تهيه و اجراي طرحهاي توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملي با كسب موافقت شركت آب منطقه اي ذي ربط از نظر تخصيص آب و نيز با موافقت وزارت نيرو از نظر توانمندي اجرايي و فني . 
3 ـ جلب مشاركت مردم در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب . 
4 ـ نگهداري و بهره برداري از تأسيسات ايجاد شده و يا واگذار شده به شركت . 
5 ـ انجام مطالعات و تحقيقات لازم در زمينه مسايل آب و نيز به كار بردن روشهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بيشتر از منابع آب . 
6 ـ انجام هر گونه عمليات و معاملات بازرگاني كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد . 
7 ـ انجام كليه وظايف مقرر در قانون توزيع عادلانه آب و اجراي تكاليف وزارت نيرو در امور آب در مواردي كه از طرف شركتهاي آب منطقه اي تهران و يا آب منطقه اي مازندران و يا آب منطقه اي اصفهان ـ حسب مورد ـ به شركت تفويض اختيار مي شود . اين بند نافي وظايف و اختيارات شركتهاي آب منطقه اي ذي ربط در محدوده عمل اين شركت نخواهد بود . 

فصل سوم ـ سرمايه و سهام 



ماده 7 ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ده ميليون ( 10/000/000 ) ريال كه به هزار ( 1000 ) سهم ده هزار ( 10/000 ) ريالي با نام تقسيم مي شود . كليه بهاي سهام به صورت نقد پرداخت شده است . 
ميزان سهام شركا به شرح زير است : 
تعداد ( 970 ) سهم از كل سهم متعلق به شركت آب منطقه اي غرب و ( 15 ) سهم آن متعلق به شركت آب منطقه اي مازندران و ( 15 ) سهم ديگر متعلق به شركت آب منطقه اي خراسان مي باشد . 

ماده 8 ـ افزايش سرمايه شركت با سرمايه گذاري صاحبان سهام يا ارقام موضوع ماده ( 9 ) و مشاركت مؤسسات و شركتهايي كه تمام يا اكثريت سرمايه آنها متعلق به دولت مي باشد با رعايت قوانين مربوط تأمين خواهد شد . 

ماده 9 ـ دارايي ، سرمايه اموال منقول شركت آب منطقه اي تهران كه در حال حاضر در اختيار اداره كل امور آب استان سمنان قرار دارد به قيمت دفتري به شركت آب استان سمنان منتقل مي شود و به سرمايه آن افزوده مي شود . همچنين بودجه ، درآمد ، اعتبارات ، ديون ، تعهدات و كاركنان شركت آب منطقه اي تهران ، در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت جديد قرار مي گيرد ، به شركت اخيرالذكر ، منتقل مي شوند . 

فصل چهارم ـ اركان شركت

ماده 10 ـ اركان شركت عبارتند از : 
الف : مجمع عمومي . 
ب : هيأت مديره . 
ج : مدير عامل . 
د : بازرس ( حسابرس ) . 

مجمع عمومي 


ماده 11 ـ نمايندگي سهام شركا با مديران عامل ذي ربط مي باشد . 

ماده 12 ـ مجمع عمومي بر دو نوع است : 
الف : مجمع عمومي عادي . 
ب : مجمع عمومي فوق العاده . 

ماده 13 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود ، بار اول حداكثر تا پايان تير ماه هر سال براي تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نيمه دوم سال براي تصويب بودجه و برنامه هاي سال بعد و ساير مسايل مربوط به شركت منعقد مي شود . 

ماده 14 ـ مجمع عمومي فوق العاده ممكن است در هر موقع بنا به تقاضاي يكي از اعضاي مجمع عمومي يا هيأت مديره و مدير عامل يا بازرس شركت تشكيل شود . 
دستور جلسات مجمع عمومي فوق العاده را كساني كه درخواست تشكيل آن را نموده اند ، تعيين مي نمايد . 

تبصره ـ در مواردي كه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومي كتباً از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آيد ، مدير عامل شركت موظف است ظرف ده روز پس از وصول تقاضا ، براي تشكيل جلسه مجمع عمومي فوق العاده دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نيز در دعوتنامه قيد نمايد . 

ماده 15 ـ دعوت مربوط به تشكيل مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل و علت تشكيل و دستور جلسه ، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به وسيله رييس مجمع يا مدير عامل كتباً از اعضاي مجمع به عمل خواهد آمد . 
سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد ، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود . 
در موقع ضروري ( به تشخيص رييس مجمع ) رعايت تشريفات فوق براي تشكيل جلسه الزامي نخواهد بود . 

ماده 16 ـ تصميمات هر جلسه مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضاي اعضاي مجمع عمومي حاضر در جلسه مي رسد . 

ماده 17 ـ جلسات مجمع عمومي با حضور كليه اعضا رسميت خواهد يافت ، ولي تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر خواهد بود . 

ماده 18 ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد : 
الف : اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت . 
ب : رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت . 
پ : اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته هاي شركت . 
ت : اتخاذ تصميم در مورد چگونگي تقسيم سود ويژه شركت . 
ث : انتصاب يا عزل يا انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره و مدير عامل و بازرس شركت . 
ج : تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأت مديره و مدير عامل . 
چ : تعيين حق الزحمه بازرس شركت . 
ح : تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، پس انداز و بيمه شركت با رعايت مقررات مربوط . 
خ : تصويب آيين نامه استخدامي شركت بر اساس مقررات مربوط . 
د : تصويب تشكيلات شركت برابر مقررات مربوط . 
ذ : اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور شركت كه در دستور مجمع قيد شده باشد . 

ماده 19 ـ امور زير از وظايف خاص مجمع عمومي فوق العاده مي باشد . 
الف : اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
ب : اتخاذ تصميم در مورد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه . 
پ : اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت . 
ت : اتخاذ تصميم به سرمايه گذاري يا مشاركت با شركتهاي ديگر . 

ماده 20 ـ به منظور تسهيل و تسريع در امور شركت ، صاحبان سهام مي توانند اختيارات خود را جز در مورد وظايف خاص مجمع عمومي موضوع ماده ( 19 ) اساسنامه را به رياست مجمع عمومي تفويض نمايند . 

ماده 21 ـ رييس مجمع عمومي توسط وزير نيرو تعيين مي شود . 

هيأت مديره 


ماده 22 ـ هيأت مديره شركت مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل خواهد بود . اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره از ميان افراد بصير توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند . 

ماده 23 ـ مدت تصدي اعضاي هيأت مديره سه سال خواهد بود و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي مي باشند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع است . 

ماده 24 ـ تغيير اعضاي هيأت مديره يا هر يك از آنان قبل از خاتمه دوره تصدي و انتخاب جانشين آنان براي بقيه مدت با مجمع عمومي است . 

ماده 25 ـ مجمع عمومي از بين اعضاي هيأت مديره ، يك نفر را به عنوان رييس هيأت مديره و يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب مي كند و انتخاب رييس هيأت مديره به عنوان مدير عامل بلامانع مي باشد . 

ماده 26 ـ جلسه هيأت مديره حداقل ماهي يك بار به دعوت مديرعامل يا رييس هيأت مديره تشكيل خواهد شد . 

ماده 27 ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره در محل شركت و در صورت اقتضا در هر محل ديگري كه تعيين و تشكيل مي شود ، رسميت خواهد داشت . 

ماده 28 ـ تصميمات هيأت مديره با اكثريت آرا اتخاذ مي شود . 

ماده 29 ـ هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه تمام تصميمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضاي رييس و حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه مي رسد . 

ماده 30 ـ در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي هيأت مديره يكي از اعضاي علي البدل به دعوت رييس هيأت مديره در جلسه هيات مديره شركت كرده و رأي خواهد داد . در غياب رييس جمهور هيأت مديره يكي از اعضاي اصلي به قايم مقامي او وظايف محوله را در حدود اختيارات تفويضي انجام خواهد داد . 

ماده 31 ـ اداره جلسات هيأت مديره با رييس هيأت مديره است . 

ماده 32 ـ هيأت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه داراي كليه اختيارات لازم براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و انجام عمليات و اقدامات مقرر در ماده ( 6 ) مي باشد . 

تبصره 1 ـ ارجاع دعاوي يا اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و سازش با رعايت مقررات ذي ربط ، منوط به تصويب مجمع عمومي مي باشد . 

تبصره 2 ـ هيأت مديره به مسؤوليت خود مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به رييس هيأت مديره و يا مدير عامل تفويض نمايد . 

ماده 33 ـ هيأت مديره از جمله داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد : 
الف : بررسي و تأييد كليه طرحها و برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات ، آيين نامه هاي معاملاتي ، استخدامي ، بهره برداري و اداري شركت به منظور طرح در مجمع عمومي . 
ب : بررسي و تأييد ترازنامه و حساب سود و زيان و نيز تهيه گزارش سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت و ارايه آن به مجمع عمومي . همچنين هيأت مديره موظف است يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و گزارش سالانه شركت را حداقل سي روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس ( حسابرس ) شركت ارسال دارد . 
پ : مراقبت در حسن اجراي مصوبات مجمع عمومي و نظارت بر انجام اموري كه براي حسن اداره شركت لازم باشد . 
ت : ايجاد ، تعطيل و انحلال شعب شركت يا تصويب مجمع عمومي . 

مدير عامل 


ماده 34 ـ مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و بر كليه واحدهاي شركت رياست دارد . 

ماده 35 ـ مدير عامل مي تواند يكي از اعضاي هيأت مديره را به عنوان قايم مقام خويش تعيين نمايد . 

ماده 36 ـ مدير عامل مسؤوليت اداره كليه امور شركت اعم از اداري ، فني ، مالي ، استخدامي و تشكيلاتي را دارا مي باشد . 
مواردي از اين مسؤوليت عبارتند از : 
الف : اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي . 
ب : تهيه و تنظيم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشكيلات و آيين نامه ها جهت تصويب هيأت مديره يا مجمع عمومي ( برحسب مورد ) . 
پ : تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركت و ارايه آن به هيأت مديره . 
ت : تعيين روشهاي اجرايي در چهارچوب مقررات و آيين نامه و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط . 
ث : تأمين و تدارك كالا و خدمات و نيازهاي مربوط به طرحها و عمليات شركت و انعقاد قراردادهاي لازم با رعايت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد اين اساسنامه . 

ماده 37 ـ مدير عامل بر كليه واحدهاي تابعه شركت رياست داشته و نمايندگي شركت در مقابل كليه مقامات ، مؤسسات ، اشخاص و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و اداري حق انتخاب وكيل با حق توكيل را خواهد داشت . همچنين با رعايت مقررات و با تصويب مجمع عمومي مي تواند دعاوي را به داوري با حق سازش ارجاع و داور اختصاصي تعيين و نسبت به داور مشترك تراضي نمايد . 

ماده 38 ـ مدير عامل مي تواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يك از معاونان و رؤساي واحدهاي شركت به تشخيص و مسؤوليت خود تفويض نمايد . 

ماده 39 ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و يا نمايندگان آنان برسد . 

ماده 40 ـ مكاتبات اداري و احكام پرسنلي با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند صادر مي شود . 

بازرس ( حسابرس ) 

ماده 41 ـ شركت داراي بازرس ( حسابرس ) خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود . تا زماني كه بازرس جديد انتخاب نشود بازرس قبلي در سمت خود باقي بوده و به انجام وظايف قانوني خود ادامه خواهد داد . تجديد انتخاب بازرس قبلي بلامانع است . 

ماده 42 ـ وظايف و اختيارات بازرس به قرار زير است : 
الف : رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و ارايه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومي حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي . يك نسخه از اين گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس براي هيأت مديره شركت نيز ارسال خواهد شد . 
ب : مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره و اظهار نسبت به مندرجات آن و تسليم به هيأت مديره . 
پ : شركت در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي . 
ت : بازرس در اجراي وظايف قانوني خود با اطلاع مدير عامل حق مراجعه به كليه دفاتر پرونده ها و اسناد ، پيمانهاي شركت را خواهد داشت و هرگاه تخلف يا بي ترتيبي و يا اشتباهي مشاهده نمايد مراتب را به مدير عامل نيز اعلام مي نمايد . 
ث : اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي شركت شود . 

ماده 43 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد ، مگر سال اول كه شروع آن از تاريخ تصويب و اجراي اساسنامه و پايان آن اسفند ماده همان سال خواهد بود . 

ماده 44 ـ شركت از نظر مقررات مالي و اداري تابع اين اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط بوده و در كليه موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد . 

ماده 45 ـ شركت موظف است حداكثر ظرف شش ماده از تاريخ تصويب اين اساسنامه ، آيين نامه هاي لازم را تهيه و براي تصويب به مقامهاي ذي ربط تسليم نمايد . تا موقعي كه چنين آيين نامه هايي به تصويب نرسيده ، طبق آيين نامه هاي فعلي شركت سهامي آب منطقه اي غرب عمل خواهد شد . 


اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1584/ 21/ 75 مورخ 26/ 12/ 1375 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است . 

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي