شماره ابلاغ : 48887/ت 18707ه	شماره انتشار : 15646 	
تاريخ ابلاغ: 09/ 08/ 1377	تاريخ روزنامه رسمي : 20/ 08/ 1377	

هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/ 6/ 1377 بنا به پيشنهاد شماره 7062 مورخ 9/ 7/ 1376 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اجراي تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تأسيس شركت پالايش و پژوهش خون - مصوب 1375 - اساسنامه شركت ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت پالايش و پژوهش خون
مصوب 08/ 06/ 1377

فصل اول - كليات

ماده 1 - مركز اصلي شركت پالايش و پژوهش خون - كه از اين پس شركت ناميده مي شود - شهر تهران است و شركت مي تواند به منظور گسترش فعاليت خود با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط دفتر يا نمايندگي ايجاد كند .

ماده 2 - مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است .

ماده 3 - شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و براساس اصول بازرگاني ، مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و اين اساسنامه اداره مي شود .

ماده 4 - موضوع شركت عبارت است از توليد فرآورده هاي پلاسمايي و بيولوژيك مورد نياز بيماران ، تهيه و تأمين مواد مرتبط با خون ، توليد فرآورده هاي خوني ، پژوهش و تحقيق پيرامون مواد مرتبط ، همكاري علمي پژوهشي با مراكز علمي - دانشگاهي داخل و خارج از كشور ، توسعه زمينه هاي صادرات فرآورده ها ، واردات تجيهزات و ماشين آلات ، لوازم ، وسايل ، مواد و فرآورده هاي مورد نياز توليد كيت و آنتي سرمهاي تشخيصي ، واردات فرآورده هاي مشتق از خون .

ماده 5 - سرمايه اوليه شركت مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالي با نام و غير قابل انتقال است كه كلاً متعلق به دولت مي باشد و از محل دارايي سازمان انتقال خون ايران تأمين مي گردد .

تبصره - كليه اموال منقول حوزه معاونت توليد سازمان انتقال خون ايران مطابق تشخيص سازمان مزبور توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت ( 6 ) ماه از تاريخ تصويب اساسنامه ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي به سرمايه اوليه شركت منظور خواهد شد .

فصل دوم - اركان شركت

ماده 6 - اركان شركت عبارتند از : 
الف - مجمع عمومي 
ب - هيأت مديره 
ج - بازرس ( حسابرس )

الف - مجمع عمومي

ماده 7- اعضاي مجمع عمومي شركت عبارتند از: 
1- وزير بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي (‌رييس) 
2- وزير امور اقتصادي و دارايي 
3- رييس سازمان برنامه و بودجه 
4- وزير بازرگاني 
5- مدير عامل سازمان انتقال خون ايران

تبصره - جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد . در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور مجمع عمومي براي بار دوم با حضور سه نفر از اعضاء تشكيل مي شود .

ماده 8 - مجمع عمومي شركت حداقل سالي يك بار تا پايان تير ماه هر سال براي رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي و حداقل يك بار تا قبل از پايان سال مالي شركت براي رسيدگي و تصويب بودجه سال بعد تشكيل مي شود . مجمع عمومي بنا به دعوت رييس يا اعضاي مجمع عمومي يا به تقاضاي هيأت مديره يا مدير عامل و بازرس ( حسابرس ) به طور فوق العاده تشكيل مي شود .

تبصره - هر گونه پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه يا كاهش و افزايش سرمايه شركت و انحلال شركت به هيأت وزيران در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد .

ماده 9 - تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 10- اختيارات و وظايف مجمع عمومي به شرح زير است: 
1- تعيين خط مشي كلي شركت. 
2- نصب و عزل اعضاي هيأت مديره، مير عامل شركت و بازرس (‌حسابرس) براساس پيشنهاد مدير عامل سازمان انتقال خون ايران. 
3- اتخاذ تصميم در خصوص گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت پس از استماع گزارش بازرس (‌حسابرس) و مدير عامل. 
4- بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت. 
5- تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيأت مديره با تأييد شوراي حقوق و دستمزد. 
6- اتخاذ تصميم پيرامون هر موضوع ديگر كه طبق قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي شركتهاست. 
7- تصويب تشكيلات پس از پيشنهاد مدير عامل و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. 
8- اجازه استفاده از خدمات كارشناسان خارجي به هيأت مديره با رعايت قوانين و مقررات كشور. 
9- تصويب و تحصيل وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل. 
10- تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي ‌هاي قانوني شركت.

ب - هيأت مديره

ماده 11- هيأت مديره شركت متشكل از (3) نفر به عنوان اعضاي موظف و يك نفر عضو علي‌البدل از ميان افراد متخصص و داراي تحصيلات در هر يك از ‌امور مالي، ‌بازرگاني و حقوقي، برنامه ريزي در امور دارويي بهداشتي و پزشكي كه توسط رياست مجمع عمومي به مجمع عمومي پيشنهاد مي‌ شود.

ماده 12- اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب مي‌ شوند و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است و تا انتخاب هيأت مديره جديد اعضاي قبلي شركت در‌ مسؤوليت خود باقي خواهند ماند.

ماده 13 - در صورت فوت ، استعفا ، بازنشستگي انتقال ، حجر يا بركناري از خدمت هر يك از اعضاي هيأت مديره ، مجمع عمومي براساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضاي جديد اقدام مي نمايد . عضو علي البدل تا انتخاب جانشين وي توسط مجمع عمومي وظايف فرد مستعفي يا بر كنار شده را عهده دار خواهد بود .

ماده 14- جلسات هيأت مديره حداقل ماهي يك بار با دعوت مدير عامل تشكيل و با حضور همه اعضا رسمي مي‌ شود. تصميمات هيأت مديره با تصويب ‌اكثريت آراي حاضران در جلسات رسمي معتبر خواهد بود .‌اين تصميمات به طور مكتوب تنظيم و به امضاي حاضران در جلسه خواهد رسيد.

ماده 15 - وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است : 
1 - تهيه برنامه سالانه شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي . 
2 - بررسي و تأييد ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارايه آن براي تصويب به مجمع عمومي . 
3 - پيشنهاد تغييرات در سرمايه و مفاد اساسنامه شركت به مجمع عمومي فوق العاده . 
4 - بررسي و پيشنهاد بودجه سالانه جهت ارايه به مجمع عمومي به منظور تصويب نهايي . 
5 - اتخاذ تصميم نسبت به قراردادها و توافق نامه هاي شركت . 
6 - تصويب كليه برنامه ها و طرحهاي لازم به منظور بهبود در پيشرفت امور شركت در قالب برنامه كلي و خط مشي مصوب مجمع عمومي . 
7 - پيشنهاد تأسيس شعب و نمايندگي در داخل كشور به مجمع عمومي جهت ارايه به مراجع ذي صلاح . 
8 - پيشنهاد تعيين تكليف ذخاير لازم علاوه بر ذخاير قانوني به مجمع عمومي .

ج - مدير عامل و رييس هيأت مديره

ماده 16- مدير عامل و رييس هيأت مديره كه از بين اعضاي هيأت مديره شركت خواهد بود به پيشنهاد مدير عامل سازمان انتقال خون ايران و تصويب مجمع‌عمومي براي مدت (3) سال انتخاب مي ‌شود.

ماده 17 - مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت و مسؤول اداره شركت مي باشد در برابر كليه مراجع نماينده شركت بوده و اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره را عهده دار است ، همچنين مدير عامل مي بايست امور مالي ، معاملاتي ، استخدامي و اداري شركت را مطابق اين اساسنامه ، قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و بودجه و تشكيلات مصوب اداره نمايد .

تبصره - مدير عامل مي تواند براي دعاوي شركت با حق توكيل غير تا يك درجه وكيل معرفي نمايد .

ماده 18 - رييس هيأت مديره و مدير عامل مي تواند با مسؤوليت خود قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت مديره يا ساير كاركنان شركت واگذار نمايد .

ماده 19 - كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت با امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره معتبر است .

تبصره - چكهاي شركت بايد به امضاي مشترك مقامات مذكور ذي حساب شركت يا مقامات مجاز از طرف آنها برسد .

ماده 20 - مدير عامل و رييس هيأت مديره موظف به تنظيم و ارايه گزارشهاي مالي عملكرد سالانه به هيأت مديره براي طرح در مجمع عمومي است .

د - بازرسان ( حسابرسان )

ماده 21 - بازرس ( حسابرس ) شركت كه سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران - مصوب 1372 - مي باشد موظف است بر اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زيان شركت رسيدگي و گزارشهاي لازم را براي مجمع عمومي تهيه كند ، همچنين كليه وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است انجام دهد بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و موجب وقفه اي در عمليات شود .

ماده 22 - ماده بازرس ( حسابرس ) به شرح زير است : 
1 - بازرس ( حسابرس ) شركت موظفند گزارش عملكرد مالي و حساب سود و زيان شركت را ( 25 ) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تهيه و ارايه كنند . 
2 - بازرس ( حسابرس ) مي توانند براي انجام امور محول به كليه دفاتر و قرار دادهاي شركت رجوع كنند . مديران شركت موظف به ارايه تسهيلات لازم در انجام وظايف بازرس ( حسابرس ) هستند .

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده 23 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد . ابتداي سال مالي اولين سال تاريخ اجراي اين اساسنامه است .

ماده 24 - مجمع عمومي شركت مي تواند بنا به پيشنهاد مدير عامل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط در مورد نحوه مصرف و ذخيره سود شركت اتخاذ تصميم كند .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3559/ 21/ 77 مورخ 21/ 7/ 1377 شوراي محترم نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي