فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 106399/ت51601هـ	شماره انتشار : 20595	
تاريخ ابلاغ: 16 /08/ 1394	تاريخ روزنامه رسمي : 26/ 08 /1394	

هيأت وزيران در جلسات 17 /12 /1393 و 7 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 4774 /10 /932 مورخ 15 /11 /1393 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند ( ب ) ماده ( 4 ) و ماده ( 7 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - اساسنامه شركت هواپيمايي كيش را به شرح زير تصويب كرد :

اساسنامه شركت هواپيمايي كيش ( سهامي خاص )
مصوب 07/ 05 /1394

اول - كليات

ماده ۱ - نام شركت ، شركت هواپيمايي كيش ( سهامي خاص ) است كه داراي تابعيت ايراني بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش است و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار "شركت" ناميده مي شود .

ماده ۲ - نوع شركت سهامي خاص بوده و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران اداره مي شود .

ماده ۳ - هدف شركت توسعه حمل و نقل هوايي بار و مسافر داخلي و بين المللي منطقه آزاد كيش در چارچوب سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است .

ماده ۴ - شركت مجاز است در چارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد :

الف - ايجاد خطوط هواپيمايي به منظور حمل و نقل هوايي بار و مسافر داخلي و بين المللي و انجام كليه عمليات و خدمات مربوط به حمل و نقل هوايي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني .

ب - ايجاد تأسيسات لازم براي تعمير و نگهداري هواپيما و بالگرد ( هليكوپتر ) .

ج - تهيه و نصب ، تعمير و نگهداري و پشتيباني دستگاه هاي ناوبري ، ارتباطي ، تأسيسات ساختماني ، ماشين آلات دستگاه هاي برق و سيستم روشنايي باندها ، رادار ، رايانه و ساير .

د - خريد ، فروش ، اجاره و استيجار هواپيما ، بالگرد ( هليكوپتر ) و هرگونه تجهيزات زميني يا هوايي ديگر مربوط به امور هواپيمايي و بالگرد ( هليكوپتر ) با رعايت ضوابط و مقررات قانوني .

ه - ارايه خدمات فرودگاهي و امور جابه جايي مسافر ( هندلينگ ) .

و - آموزش كاركنان هواپيمايي و بالگردي ( هليكوپتري ) اعم از پروازي ، مهمانداري ، آمد و شد ( ترافيك ) زميني ، فني و عملياتي .

ز - سرمايه گذاري دركليه فعاليت هاي توسعه اي مرتبط با مشاركت ساير سرمايه گذاران تا سقف چهل و نه درصد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و رعايت سياست هاي كلي اصل ( ۴۴ ) قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون اجراي آن .

ح - ايجاد شعب فروش بليت مسافر ، بار در كليه نقاط داخل و خارج كشور .

ط - انجام هرگونه عمليات مجاز در راستاي اهداف شركت مطابق اساسنامه .

ماده ۵ - مدت فعاليت شركت از تاريخ ثبت نامحدود است .

ماده ۶ - مركز اصلي شركت در جزيره كيش واقع است .

تبصره - شركت مي تواند براي اجراي وظايف مقرر در اين اساسنامه در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط ، شعب يا نمايندگي هايي را داير و يا آنها را منحل نمايد .

ماده ۷ - سرمايه شركت مبلغ يك هزار و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد و شصت ميليون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶۰ /۰۸۵ /۱ ) ريال منقسم به تعداد پنجاه و چهار هزار و دويست و هشتاد و هشت ( ۲۸۸ /۵۴ ) سهم عادي بيست ميليون ( ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ) ريالي با نام است ، كه از محل آورده هاي غيرنقدي شركت هواپيمايي كيش به شماره ثبت ( ۸۵۴ ) تقويم مي شود و تمام آن تأديه شده است .

تبصره 1 - سرمايه شركت در هيچ زمان نبايد از محل تسهيلات مالي بانك ها ( اعم از دولتي و خصوصي ) و يا مؤسسات اعتباري تأمين شود .

دوم - اركان شركت

ماده 8 - اركان شركت به شرح زير است : 
الف - مجمع عمومي 
ب - هيأت مديره 
ج - بازرس ( حسابرس )

ماده 9 - مجمع عمومي شركت از اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي كيش تشكيل مي شود .

ماده ۱۰ - مجمع عمومي عادي سالانه و مجامع عمومي فوق العاده را هيئت مديره دعوت مي كند .

تبصره 1 - هيأت مديره و بازرس قانوني و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي فوق العاده و يا مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده را دعوت نمايند .

تبصره 2 - هرگاه مجمع عمومي توسط هيأت مديره دعوت شده باشند ، دستور جلسه را هيأت مديره و هرگاه به وسيله بازرس دعوت شده باشند ، دستور جلسه را بازرس معين مي نمايد .

ماده 11 - مجمع عمومي عادي شركت حداقل سالي دو بار به دعوت هيأت مديره ، يكبار حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان و يكبار در نيمه دوم سال براي بررسي و تصويب بودجه سال بعد در مركز اصلي شركت يا با توافق مجمع در محل پيشنهادي هيأت مديره تشكيل مي شود .

ماده 12 - دعوتنامه رسمي مجامع عمومي شامل محل تشكيل ، روز ، ساعت و دستور جلسه در مدتي كه كمتر از پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه نباشد ، توسط رييس هيأت مديره ، براي صاحبان سهام ارسال مي شود .

ماده ۱۳ - مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي شركت يا در محلي كه در دعوتنامه صاحبان سهام تعيين مي شود ، برگزار مي شود .

ماده ۱۴ - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت پيدا مي كنند و تصميمات با اكثريت آراي حاضرين در جلسه رسمي معتبر خواهد بود .

تبصره 1 - مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي شركت در صورتجلسه اي كه به امضاي هيأت رييسه مي رسد ثبت و در مركز اصلي شركت نگهداري مي شود .

تبصره ۲ - يك نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي پس از اخذ امضاي اعضا به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي ، جهت در جريان امور قرار گرفتن و تطبيق آن با نظرات شوراي مذكور ارسال مي شود .

ماده 15 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است : 
الف - تعيين خط مشي كلي شركت . 
ب - استماع و بررسي گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس و اخذ تصميمات مقتضي . 
ج - بررسي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و نحوه تقسيم سود شركت . 
د - بررسي و تصويب آيين نامه هاي مورد نياز شركت . 
هـ - تعيين حقوق ، حق الزحمه هيأت مديره و حق الزحمه بازرس ( حسابرس ) و پاداش آنان با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
و - تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج كليه آگهي هاي شركت . 
ز - اتخاذ تصميم نسبت به سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت با پيشنهاد هيأت مديره . 
ح - انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره و بازرس قانوني . 
ط - بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي .

ماده 16 - مجمع عمومي فوق العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد در خصوص موارد زير به هيأت وزيران براي تصويب اقدام مي نمايد : 
الف - تغييرات در مواد اساسنامه شركت . 
ب - افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
ج - انحلال شركت .

ماده ۱۷ - شركت به وسيله هيئت مديره اي متشكل از سه يا پنج نفر كه از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت با پيشنهاد رييس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي كيش و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي شوند ، اداره مي شود و تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 - در صورت استعفا ، فوت يا عزل هر يك از اعضا يا وجود موانع قانوني ديگر ، بلافاصله مجمع عمومي عادي با درخواست هيأت مديره يا بازرس قانوني ، جهت تكميل اعضا تشكيل مي شود .

تبصره 2 - انتخاب اعضاي جديد براي بقيه مدت دوره هيأت مديره است و مسئوليت ساير اعضاي هيأت مديره تا انتخاب اعضاي جديد ، همچنان به قوت خود باقي است .

ماده 18 - اعضاي هيأت مديره در اولين نشست يك نفر از بين خود را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس ، براي مدتي كه بيش از مدت عضويت در هيأت مديره نباشد ، انتخاب مي كنند .

ماده 19 - هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار ، بنا به دعوت رييس هيأت مديره در محل شركت ، تشكيل جلسه مي دهد .

ماده ۲۰ - براي هر يك از جلسات هيئت مديره صورتجلسه اي حاوي خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ ، تنظيم و به امضاي اعضاي حاضر مي رسد .

تبصره - نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد ، در صورتجلسه قيد مي شود .

ماده ۲۱ - اختيارات و وظايف هيئت مديره به شرح زير است :

الف - اداره امور شركت به جز موضوعاتي كه اتخاذ تصميم و اقدام در مورد آنها طبق قوانين و مقررات و اين اساسنامه در صلاحيت خاص مجامع عمومي است .

ب - نمايندگي شركت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي و خصوصي ، دادگاه ها و مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توكيل .

ج - تقديم گزارش سالانه به مجمع عمومي .

د - تهيه و تدوين بودجه و تنظيم گزارش مالي سالانه شركت و پيشنهاد نحوه تقسيم سود به مجمع عمومي .

هـ - تدوين آيين نامه هاي داخلي شركت و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

و - پيشنهاد نحوه سرمايه گذاري يا مشاركت در خصوص موضوع شركت به مجمع عمومي .

ز - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شركت ، نزد بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حساب هاي يادشده .

ح - تصويب ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش آنها با رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

ط - اقامه و دفاع از هرگونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي اعم از حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعيين كارشناس و ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي ، با يا بدون اختيار صلح و به طور كلي استفاده از حقوق و اجراي تكاليف ناشي از قانون داوري تجاري بين المللي و تعيين وكيل براي دادرسي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و طرح دعوي خسارت و دعوي متقابل و دفاع از آن ، استرداد دعوي ، جلب شخص ثالث ، ورود در دعوي به عنوان ثالث ، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطاي مهلت براي محكوم به در دادگاه ها و ادارات و دواير ثبت اسناد .

ماده 22 - هيأت مديره يك نفر را از ميان افراد داراي شرط وثاقت و امانت پس از تأييد مجمع عمومي به عنوان مديرعامل انتخاب مي كند . مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره است و هيأت مديره مي تواند برخي از اختيارات يادشده در ماده ( 21 ) اين اساسنامه را به وي واگذار كند .

ماده 23 - كليه چك ها ، سفته ها ، بروات ، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور ديگر با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و مهر شركت معتبر است .

ماده ۲۴ - مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس ( حسابرس ) را از سازمان حسابرسي و يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب مي كند تا بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف قانوني خود عمل كنند . انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است .

تبصره ۱ - مجمع عمومي عادي مي تواند در هر زمان بازرس يا بازرسان را مشروط به تعيين جانشين آنها عزل كند .

تبصره ۲ - تعيين ميزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است .

ماده ۲۵ - بازرس يا بازرسان قانوني مي توانند در هر زمان هرگونه رسيدگي يا بازرسي لازم را انجام و اسناد ، مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه و رسيدگي كنند . اين رسيدگي و بازرسي نبايد باعث ركود يا توقف فعاليت شركت شود .

ماده ۲۶ - گزارش بازرس بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اطلاع صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد . تصميماتي كه بدون آگاهي از گزارش بازرس در مورد تصويب دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است .

سوم - ساير مقررات

ماده 27 - هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي هر سال مالي كه از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال است ، طبق ماده ( 232 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوب 1347 - صورت دارايي و ديون و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي آن سال مالي تنظيم نمايد . اسناد مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار بازرس گذاشته شود تا پس از رسيدگي ، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام ارايه شود .

ماده 28 - هيأت مديره بايد طبق ماده ( 137 ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ، حداقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم و به بازرس ارايه دهد .

ماده ۲۹ - صاحبان سهام مي توانند ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه ، در مركز اصلي شركت ، به صورتحساب و صورت اسامي صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه ، حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرس رونوشت تهيه كنند .

ماده ۳۰ - سود خالص شركت در هر سال مالي ، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالي پس از كسر هزينه ها ، استهلاكات و ذخيره ها است .

ماده ۳۱ - مجمع عمومي مي تواند تمام يا قسمتي از سود ساليانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته هاي شركت منظور نمايد .

ماده ۳۲ - انتقال سهام شركت به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا بخش خصوصي با تصويب دو سوم آراي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير است .

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 4269 /102 /94 مورخ 6 /8 /1394 شوراي نگهبان تأييد شده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-