شماره ابلاغ : 19678/ت 28748ه شماره انتشار : 17023
تاريخ ابلاغ: 30/ 04/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 18/ 05/ 1382
هيأ ت و زيران در جلسه مورخ 7/ 3/ 1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/12552 مورخ 7/ 3 /1382 و زارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأ سيسات آبياري ( سابير ) را به شرح ذيل تصويب نمود :
اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأ سيسات آبياري ( سابير )
مصوب 07/ 03/ 1382
فصل او ل ـ كليات و سرمايه
ماده 1 ـ نام شركت ، شركت سهامي ساختمان سد و تأ سيسات آبياري ( سابير ) مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .
ماده 2 ـ هدف شركت ، انجام امور پيمانكاري مربوط به احداث ساختمان سد و تأ سيسات آبي و برق آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي و همچنين مديريت طرح و اجرا در زمينه هاي مذكور مي باشد .
ماده 3 ـ مركز شركت ، شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي باشد .
ماده 4 ـ نوع شركت، سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه خود اداره ميشود.
ماده 5 ـ مدت شركت نامحدو د است .
ماده 6 ـ سرمايه شركت عبارتست از مبلغ 000/000/ 699/ 17 ريال كه به 900/ 769/ 1 سهم 000/ 10ريالي منقسم گرديده است و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي ساتكاب مي باشد .
فصل دو م ـ موضوع فعاليت و و ظايف شركت
ماده 7 ـ براي نيل به اهداف مندرج در ماده ( 2 ) اين اساسنامه ، شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد :
1ـ انجام خدمات تحقيقاتي و پژو هش هاي كاربردي در امور مربوط به احداث سد و تأ سيسات آبي و برق آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي .
2 ـ انجام خدمات مطالعاتي ، نقشه برداري و آزمايش هاي لازم جهت تهيه طرح هاي مربوط به احداث ساختمان سد و تأ سيسات آبي و برق آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي .
3 ـ تهيه طرح هاي اجرايي متناسب با نيازهاي كارفرمايان در صنعت آب ، براي شركت در مناقصات و مشاركت هاي طرح و اجرا .
4 ـ همكاري و اشتراك مساعي با ديگر پيمانكاران و شركت ها و مؤسسات مرتبط با اهداف شركت اعم از داخلي و خارجي براي عرضه يا دريافت خدمات تخصصي يا مشاركت در انجام پرو ژه ها در زمينه هاي مهندسي ، اجرايي و همچنين انتقال ، جذب و ارتقاي فناًو ري در صنعت ساختمان سد و تأ سيسات آبي و برق آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي .
5 ـ عضويت در كنفرانس ها و انجمن هاي بين المللي مربوط و اعزام كارشناسان و متخصصان براي شركت در جلسات آنها و كسب و تبادل اطلاعات تخصصي به منظور ارتقاي سطح كارامدي شركت با رعايت مقررات مربوط .
6 ـ انجام هرگونه عمليات و معاملات كه علاو ه بر رعايت صرفه و صلاح ، براي مقاصد شركت ضرو ري و مرتبط باشد .
تبصره ـ شركت مجاز به ايجاد شركت يا سرمايه گذاري در ساير شركت ها نمي باشد .
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 8 ـ اركان شركت عبارتست از :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ ت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس و حساب
ماده 9 ـ نمايندگي سهام متعلق به شركت مادر تخصصي ساتكاب در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيأ ت مديره شركت مادر تخصصي ساتكاب مي باشد .
ماده 10 ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوق العاده
ماده 11 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد.
يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامهها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.
ماده 12 ـ مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهند داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضا و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضا معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده رو ز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد ، بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .
ماده 13 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي كلان و عمليات آتي شركت .
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورت هاي مالي و بودجه شركت مربوط .
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو خته ها و نحوه تقسيم سود و يژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
4 ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيأ ت مديره و بازرس و حسابرس شركت .
5 ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيأ ت مديره .
6 ـ تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .
7 ـ تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و اموال شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
8 ـ تصويب آييننامه استخدامي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
تبصره ـ مادام كه باتوجه به تركيب سهام ، شركت دو لتي شناخته شود ، رعايت كليه مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي ساتكاب در اين خصوص لازم الاجرا مي باشد .
9 ـ بررسي ساختار كلان شركت و تعيين سقف پست هاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيرو ي انساني و تشكيلات شركت و ارايه آن به هيأ ت و زيران جهت تصويب .
10ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيأ ت مديره در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع امر به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
11ـ تعيين رو زنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .
12ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.
ماده 14 ـ و ظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :
1 ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط .
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون .
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط .
4 ـ مادام كه باتوجه به تركيب سهام ، شركت دو لتي شناخته مي شود ، اصلاح و تغيير موارد فوق براي تصويب به هيأ ت و زيران پيشنهاد مي شود .
ماده 15ـ هيأ ت مديره شركت مركب از ( 3 ) يا ( 5 ) عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت انتخاب مي شوند .
اعضاي هيأ ت مديره براي مدت ( 2 ) سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، در سمت خود باقي خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها براي دو ره هاي بعد بلامانع است .
تبصره ـ پذيرش هر نوع سمت به صورت موظف يا غيرموظف توسط اعضاي اصلي هيأ ت مديره در ساير شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه آنها ممنوع مي باشد .
ماده 16ـ مجمع عمومي عادي مي تواند ( 1 ) نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيأ ت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط ، ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيأ ت مديره غيرممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .
تبصره ـ عضو علي البدل هيأ ت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .
ماده 17ـ جلسات هيأ ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضا اتخاذ خواهد گرديد .
ماده 18ـ جلسات هيأ ت مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد .
در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأ ت مديره يا اكثريت هيأ ت مديره الزامي نخواهد بود .
ماده 19ـ هيأ ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورت جلسات هيأ ت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسؤو ليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيأ ت مديره با رييس هيأ ت مديره مي باشد .
ماده 20ـ هيأ ت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد ، با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيأ ت مديره همچنين داراي و ظايف و اختياراتي به شرح زير مي باشد :
1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .
2ـ تأ ييد برنامه عملياتي شركت برا ي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .
3ـ رسيدگي و تأ ييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .
4ـ تأييد آييننامههاي مالي، معاملاتي، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.
5ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .
6ـ تصويب اخذ و ام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .
7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليت هاي شركت .
8ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيرو هاي انساني مربوط به مجمع عمومي براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي شركت .
11ـ هيأ ت مديره موظف است صورت هاي مالي شركت و گزارش هيأ ت مديره را در مهلت مقرر به منظور رسيدگي و اظهار نظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .
12ـ بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي ، در مورد صلح و سازش در دعاو ي و ارجاع به داو ري و تعيين داو ر و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
13ـ انتخاب مديرعامل .
14ـ بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت .
15ـ تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي و ضع ذخيره به مجمع عمومي .
تبصره ـ هيأ ت مديره به مسؤو ليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض مي نمايد .
ماده 21ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت ( 2 ) سال از بين اعضاي هيأ ت مديره يا خارج از آن توسط هيأ ت مديره انتخاب مي شود . مدير عامل در حدو د قوانين و مقررات اين اساسنامه مسؤو ل اداره كليه امور شركت مي باشد . مدير عامل مي تواند با مسؤو ليت خود بخشي از و ظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد .
ماده 22 ـ و ظايف مديرعامل به شرح زيرمي باشد :
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيأ ت مديره و مجمع عمومي
2 ـ تهيه تنظيم و پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيأ ت مديره
3ـ تهيه و تنظيم صورت هاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيأ ت مديره
4ـ تعيين رو ش هاي اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط و ابلاغ به و احدهاي ذي ربط
5 ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ ت مديره
6ـ تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ ت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي
7ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حد قوانين و مقررات مربوط
8 ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي اموري كه جزﺀ و ظايف مجمع عمومي و هيأ ت مديره است .
9ـ عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مصوب مراجع ذي صلاح .
ماده 23ـ مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد . مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيأ ت مديره و مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داو ري اقدام نمايد .
ماده 24 ـ كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادها ميبايستي به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره (يا نماينده منتخب هيأت مديره) برسد.مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.
تبصره ـ مادام كه باتوجه به تركيب سهام ، شركت دو لتي شناخته مي شود ، كليه چك ها علاو ه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده و ي نيز خواهد رسيد .
ماده 25 ـ در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ، اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .
ماده 26 ـ شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .
تبصره ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي و ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .
فصل چهارم ـ صورت هاي مالي
ماده 27 ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد .
ماده 28 ـ صورت هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3504/ 30/ 82 مورخ 14/ 4/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .
محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور