شماره ابلاغ : 19683/ت 28641ه شماره انتشار : 17018
تاريخ ابلاغ: 31/ 04/ 1382 تاريخ روزنامه رسمي : 12/ 05/ 1382
هيئت و زيران در جلسه مورخ 28/ 2/ 1382 بنا به پيشنهاد مشترك و زارتخانه هاي صنايع و معادن ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، موضوع نامه شماره 102161 مورخ 20/ 2/ 1382و زارت صنايع و معادن و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود :
اساسنامه شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران
مصوب 28/ 02/ 1382
فصل او ل ـ كليات
ماده 1 ـ شركت مادر تخصصي شهركهاي صنعتي ايران كه در اين اساسنامه « شركت » ناميده مي شود و ابسته به و زارت صنايع و معادن بوده و مركز اصلي آن در تهران مي باشد .
تبصره ـ تأ سيس شعبه ، نمايندگي و يا انحلال با پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير مي باشد .
ماده 2 ـ نوع شركت سهامي ( خاص ) و مدت آن نامحدو د است .
ماده 3 ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه و آيين نامه هاي خود به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي شود و تابع قانون تأ سيس شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل و زارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ مي باشد .
فصل دو م ـ و ظايف ، اختيارات و سرمايه شركت
ماده 4 ـ موضوع فعاليت شركت عبارت است از :
1 ـ برنامه ريزي ، مطالعه و بررسي همه جانبه جهت احداث شهركهاي صنعتي
2 ـ سازماندهي احداث شهركهاي صنعتي و ارايه خدمات ضرو ري براي متقاضيان ايجاد و احدهاي توليدي و خدماتي توسط شركتهاي زيرمجموعه .
3 ـ تأ سيس شركتهاي زيرمجموعه براي اجراي عمليات مقرر در اين اساسنامه با رعايت سياستهاي عمومي دو لت در رابطه با توسعه صنايع در سطح كشور .
4 ـ انجام عمليات و خدمات مورد نياز شركتهاي زيرمجموعه در كليه زمينه ها ( فني ، مالي ، اداري ، خدماتي ، آموزشي ، اطلاع رساني و بازرگاني ) براي گسترش و تأ مين تأ سيسات زيربنايي شهركهاي صنعتي و ساير خدمات مورد نياز .
5 ـ مشاركت در هر نوع فعاليت كه موجب تسهيل تحقق اهداف مندرج در قانون تأ سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحيه بعدي آن گردد .
6 ـ ايجاد هماهنگي در احداث ، اجرا و اداره امور شهركهاي صنعتي و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمايه گذاريهاي انجام شده .
7 ـ انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي ، استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك رو ند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد .
8 ـ تهيه و تدو ين سياستها و خطمشي هاي اجرايي ايجاد و توسعه صنايع كوچك و متوسط به منظور تحقق مشاركت در امر توسعه ملي و منطقه اي .
9 ـ برنامه ريزي و سازماندهي خوشه هاي صنعتي منطبق با استعداد و مزيتهاي مناطق مختلف كشور به منظور مشاركت در امر توسعه ملي و منطقه اي .
10 ـ ايجاد زمينه هاي لازم جهت هدايت و حمايت و توسعه سرمايه گذاريهاي بخش غيردو لتي در صنايع كوچك در چارچوب سياستهاي و زارت صنايع و معادن .
ماده 5 ـ سرمايه شركت عبارت است از مبلغ سه ميليارد و پانصد و شصت و سه ميليون ( 000/000/ 563/ 3 ) ريال كه به سي و پنج هزار و ششصد و سي سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم و تمامي آن متعلق به دو لت است .
تبصره 1 ـ سهام شركت قابل انتقال نيست .
تبصره 2 ـ افزايش سرمايه به پيشنهاد هيئت مديره و مجمع عمومي فوق العاده و تصويب هيئت و زيران صورت مي گيرد .
فصل سوم ـ اركان شركت
ماده 6 ـ شركت داراي اركان زير است :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره
ج ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني
ماده 7 ـ مجمع عمومي شركت مركب از و زراي صنايع و معادن ، جهاد كشاو رزي ، مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد و رياست مجمع عمومي با و زير صنايع و معادن است .
تبصره ـ مجمع عمومي با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با آراﺀ اكثريت اعضاي مجمع عمومي لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 8 ـ مجمع عمومي به دعوت رييس مجمع عمومي حداقل سالي دو بار ، يك بار در نيمه او ل سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال قبل و يك بار در نيمه دو م سال براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و خط مشي و ساير اموري كه در دستور جلسه قرار دارد تشكيل خواهد شد .
علاو ه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومي به تصميم رييس مجمع عمومي و يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي و بنا به درخواست هيئت مديره و يا رييس هيئت مديره و يا حسابرس مستقل و بازرس قانوني تشكيل خواهد شد .
هيئت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بدو ن حق رأي با دعوت رييس مجمع عمومي در جلسات مجمع عمومي شركت خواهند نمود .
ماده 9 ـ دستور جلسه و تاريخ تشكيل مجمع عمومي ده رو ز قبل از تشكيل آن كتبا براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي شود .
جلسات مجمع عمومي با حضور رييس مجمع عمومي و حداقل سه عضو ديگر رسميت مي يابد .
ماده 10 ـ و ظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است :
1 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و سياستهاي سالانه شركت و شركتهاي زيرمجموعه .
2 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره جهت ايجاد شهركهاي صنعتي جديد و ارايه پيشنهاد لازم براي احداث شهرك به هيئت و زيران جهت تصويب .
3 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد فعاليتهاي شركت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني .
4 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به آيين نامه هاي مالي و استخدامي و معاملاتي شركت .
5 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به برنامه عمليات و بودجه ساليانه شركت و نحوه تقسيم سود .
6 ـ انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني و تعيين حق الزحمه و ي .
7 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات هيئت مديره در رابطه با افزايش يا كاهش سرمايه و تغيير مفاد اساسنامه و ارايه پيشنهاد به هيئت و زيران جهت تصويب .
8 ـ تعيين اعضاي هيئت مديره و حقوق و مزايا و پاداش عملكرد آنها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط .
9 ـ تعيين رو زنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي هاي شركت .
10 ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي گذاشته شده است .
11 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به تهيه اساسنامه نمونه شركتهاي زيرمجموعه و اصلاحيه اساسنامه آنها و ارايه پيشنهاد به هيئت و زيران جهت تصويب .
12 ـ بررسي و تصويب آيين نامه موضوع قانون تأ سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدي آن .
13 ـ اعطاي و كالت نامه لازم براي و اگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول و اگذاري به سازمان خصوصي سازي .
ماده 11 ـ اعضاي هيئت مديره شركت متشكل از 5 نفر مي باشد كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .
از بين اعضاي هيئت مديره يك نفر به پيشنهاد و زير صنايع و معادن و تصويب مجمع عمومي به عنوان رييس هيئت مديره و مدير عامل انتخاب مي شود و سمت معاو نت و زارت صنايع و معادن را داشته و از مزاياي آن استفاده خواهد كرد .
اعضاي هيئت مديره شركت از افرادي كه داراي تحصيلات عالي و سوابق مديريت باشند به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات متخذه با اكثريت آراي اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود .
جلسات هيئت مديره مي بايد حداقل هر پانزده رو ز يك بار تشكيل گردد . اداره جلسات با مديرعامل و رييس هيئت مديره خواهد بود .
تبصره 1 ـ مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شركت علاو ه بر رعايت قانون راجع به منع مداخله و زراﺀ و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دو لتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات شركت سهيم شوند .
تبصره 2 ـ پذيرش هر سمت ديگر به صورت موظف يا غيرموظف در شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه آنها از سوي اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي و هيئت مديره شركتهاي زير مجموعه ممنوع مي باشد .
ماده 12 ـ و ظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است :
1 ـ پيگيري جهت حصول برنامه ها و طرحهاي مصوب در حدو د هدفهاي شركت .
2 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت .
3 ـ تهيه سياستها و خطمشي هاي سالانه شركت و شركت هاي زيرمجموعه جهت ارايه به مجمع عمومي .
4 ـ بررسي و تأ ييد گزارش عمليات ساليانه هيئت مديره و صورتهاي مالي شركت و صورتهاي مالي تلفيقي براي تسليم به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت .
5 ـ تهيه و تنظيم اساسنامه و اصلاحيه اساسنامه شركتهاي زيرمجموعه حسب نياز و با توجه به قوانين و مقررات ذي ربط جهت ارايه به مجمع عمومي .
6 ـ تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و تشكيلاتي مورد نياز جهت پيشنهاد به مجمع عمومي .
7 ـ تعيين حقوق و مزاياي مديران شركتهاي زيرمجموعه براساس قوانين و مقررات مربوط .
8 ـ ارجاع دعاو ي مورد اختلاف به داو ري و همچنين پيشنهاد صلح دعاو ي شركت به مجمع عمومي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
9 ـ بررسي ارايه پيشنهادات در مورد تأ سيس شهرك صنعتي با رعايت مقررات مربوط جهت تصميم گيري به مجمع عمومي .
10 ـ ارايه پيشنهاد هر نوع مشاركت و سرمايه گذاري در شركتهاي زيرمجموعه به مجمع عمومي به منظور طي مراحل قانوني مربوط .
11 ـ نمايندگي سهام شركت در مجامع عمومي شركتهاي زيرمجموعه و و احدهايي كه تمام يا قسمتي از سهام آنها به شركت شهركهاي صنعتي ايران تعلق دارد .
12 ـ طراحي و ارايه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه .
ماده 13 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور شركت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيئت مديره مي باشد و داراي و ظايف و اختيارات ذيل است :
1 ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي شركت در حدو د بودجه مصوب .
2 ـ تهيه سيستم هاي پيشرفته مديريتي جهت شركت و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره .
3 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت و شركتهاي زيرمجموعه و ارايه به هيئت مديره .
4 ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و گزارش عملكرد سالانه شركت .
5 ـ نظارت بر حسن اجراي و ظايف مندرج در قانون تأ سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدي آن ، آيين نامه ها و مقررات و بودجه شركت .
6 ـ نمايندگي شركت در مراجع قضايي و اداري .
7 ـ رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري ، آموزشي ، استخدامي و اخراج كاركنان طبق آيين نامه هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوط .
8 ـ تهيه تشكيلات و آيين نامه هاي مورد نياز شركت و پيشنهاد آن به هيئت مديره .
9 ـ طرح اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شركتهاي دو لتي و غيردو لتي در موارد لزو م و دفاع از كليه دعاو ي كه عليه شركت اقامه شده اند و اقامه دعوي متقابل ، و رو د ثالث در دعوي و جلب ثالث و دفاع از دعاو ي متقابل در تمام مراجع .
10 ـ انجام ساير اموري كه براي پيشبرد هدفهاي شركت ضرو ري است .
تبصره 1 ـ كليه اسناد و او راق مالي و تعهدآو ر و قراردادهاي شركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيئت مديره معتبر خواهد بود .
تبصره 2 ـ مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيئت مديره يا ساير مديران ارشد شركت به تشخيص و مسؤو ليت خود تفويض نمايد .
ماده 14 ـ مجمع عمومي عادي سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت را براي مدت يك سال انتخاب مي كند .
ماده 15 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني بايد درباره صحت صورتهاي مالي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومي عادي تسليم نمايد .
گزارش حسابرس مستقل و بازرس بايد لااقل ده رو ز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد .
تصميماتي كه بدو ن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني راجع به صورتهاي مالي از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
ماده 16 ـ چنانچه حسابرس مستقل و بازرس قانوني در ضمن بازرسي اشكالاتي را ملاحظه نمايد مكلف است مراتب را كتبا به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد مي تواند موضوع را به مجمع عمومي گزارش نمايد .
ماده 17 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانوني حق ندارد در امور جاري شركت مداخله نمايد و بايد و ظايف خود را طوري انجام دهد كه اخلالي در كار جاري شركت ايجاد ننمايد .
ماده 18 ـ به منظور اعمال منظم و رو شمند فرايند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثربخشي عمليات و رعايت صرفه هاي اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت براساس معيارهايي كه از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شركت و شركتهاي زيرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف مصوب و همچنين حصول اطمينان از استقرار سيستم هاي كنترلي كميته حسابرسي عملكرد زير نظر هيئت مديره شركت تشكيل مي شود .
تبصره ـ رييس كميته حسابرسي عملكرد توسط مجمع عمومي عادي انتخاب خواهد شد .
ماده 19 ـ سال مالي شركت از او ل فرو ردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال مي باشد .
صورتهاي مالي شركت همراه با گزارش عمليات سالانه هيئت مديره بايد در موعد مقرر قانوني به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم نمايند .
ماده 20 ـ شركت مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه ، آيين نامه هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم نمايد و تا موقعي كه آيين نامه هاي مذكور به تصويب برسد مقررات فعلي شركت اجرا خواهد شد .
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3508/ 30/ 82 مورخ 14/ 4/ 1382 شوراي نگهبان به تأ ييد شوراي ياد شده رسيده است .
معاو ن او ل رييس جمهور - محمدرضا عارف